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深圳机场(000089)关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2008年01月18日 23:08 中国证券网
深圳市机场股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2008年2月4日9：00(星期一)
2、召开地点：深圳市机场股份有限公司二楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：①本公司董事、监事及高级管理人员、见证律师；②截止2008年1月28日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东；③因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议(授权委托书附后)。
二、会议审议事项
(一) 关于向成都双流国际机场股份公司增资的议案
(二) 关于选举汪洋为公司第四届董事会董事的议案；(简历附后)
（三）关于选举公司第四届监事会监事议案；
本议案采取累积投票制。
(1)关于选举任士利为公司第四届监事会监事的议案；(简历附后)
(2)关于选举赵青萍为公司第四届监事会监事的议案；(简历附后)
上述议案（二）、（三）均已刊登于2007年8月28日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cm）上；
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。异地股东可以使用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2008年2月1日(9：00-16：00)
3、登记地点：公司董事会秘书处
四、其它事项
1、会期半天，交通及食宿自理
2、联系方式
公司地址：深圳市宝安区宝安国际机场第一办公楼205
电话：0755-27776331
传真：0755-27776327
邮编：518128
联系人：支广纬、杜彬
深圳市机场股份有限公司董事会
二○○八年一月十八日
汪洋简历:
汪洋 男 1964年出生，中共党员，博士研究生，高级经济师。与本公司不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。主要工作经历如下：
1985-1989年 武汉大学招生分配办公室工作（1987年任副主任科员）
1989-1992年 就读武汉大学政治与行政学院行政管理专业硕士研究生
1992-1998年 深圳市人事局办公室主任科员、办公室副主任）
1998-2001年 深圳市人才交流服务中心任党总支副书记、综合部部长
2001-2002年 借调到中共中央组织部政策法规局牵头事业单位人事制度改革工作
2002-2005年 深圳市国资委企业领导人员管理处处长
2005-2007年 深圳市机场（集团）有限公司党委副书记、纪委书记
2007-至今 深圳市机场（集团）有限公司总经理
任士利简历:
任士利 男，1952 年出生，中共党员，大专，工程师。与控股股东不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。主要工作经历如下：
1970—1982年 民航天津市局调度室调度
1982—1988年 民航沈阳管局调度室调度、助理、副主任
1988—1991年 中海直作训基地航行科长
1991—1992年 深圳机场公司指挥中心主任助理
1992—1995年 运输服务部代经理、经理
1995—2004年 深圳机场（集团）公司指挥中心主任
2004—2005年 深圳市机场（集团）有限公司总经理助理
2005—2007年 深圳市机场股份有限公司副总经理
2007—至今 深圳市机场股份有限公司工会主席
赵青萍简历:
赵青萍，女，汉族，1964年出生，本科学历，高级会计师。目前兼任深圳机场综合开发公司董事、深圳机场国旅公司董事，与本公司不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。主要工作经历如下：
1985—1993年 年西安公路学院讲师
1993—1994年 山东威海小轮码头管理处筹备小组
1994—1997年 深圳安达实业客运公司主管会计
1997—2000年 深圳市机场集团有限公司计划财务部管理科科长
2001—2005年 深圳市机场股份有限公司计划财务部副经理
2005—至今 深圳市机场集团有限公司计划财务部部长
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席深圳市机场股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。
对股东大会具体审议事项投赞成、反对、或弃权票的指示如下：
议程 赞成 反对 弃权
1、 关于向成都双流国际机场股份
公司增资的议案
2 关于选举汪洋为公司第四届董
事会董事的议案
3 选举公司监事的议案
3．1、 关于选举任士利为公司第四届
监事会监事的议案
3．2、 关于选举赵青萍为公司第四届
监事会监事的议案
股东临时提案
委托人(签名)： 受托人(签名)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托日期： 委托权限：
二○○ 年 月 日
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