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ST松辽(600715)六届董事会第一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月18日 22:48 中国证券网
松辽汽车股份有限公司六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
松辽汽车股份有限公司六届董事会第一次会议于2008年1月18日上午10时在本公司会议室召开，应到7名董事，实到6名董事，董事金龙先生因公出差全权委托董事闫优胜先生出席会议并表决。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、本公司章程及相关法律、法规的规定，会议合法、有效。会议由宣守招先生主持，与会董事以举手表决的方式审议通过如下事项：
一、审议通过关于选举公司董事长的议案；
与会董事一致选举宣守招先生为公司第六届董事会董事长。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案；
根据公司实际工作需要，公司董事会决定继续聘任闫优胜先生任公司总经理；聘任冯东升先生任公司副总经理；继续聘任康道远先生任公司财务总监；聘任赵忠奇先生任公司总工程师；继续聘任孙华东先生任公司总经理助理兼董事会秘书（上述人员的简历附后）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过关于公司董事会成立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会的议案；
（一）为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资
决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，主要负责对公司中、长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
战略委员会由5人组成，其成员如下：
召集人：宣守招
成员：金龙、席玉生、闫优胜、康道远。
任期：任期与董事会任期一致。
（二）为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，主要负责公司内部和外部审计的沟通、监督和核查工作。
审计委员会由3人组成，其成员如下：
召集人：王金宝
成员：王珏、康道远。
任期：任期与董事会任期一致。
（三）为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会, 主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
提名委员会由5人组成，其成员如下：
召集人：席玉生
成员：宣守招、金龙、王金宝、王珏。
任期：任期与董事会任期一致。
（四）为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
薪酬与考核委员会由3人组成，其成员如下：
召集人：席玉生
成员：宣守招、王珏。
任期：任期与董事会任期一致。
此提案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告
松辽汽车股份有限公司董事会
2008年1月19日
附1：公司高级管理人员简历
闫优胜,男，1968年10月出生，汉族，中共党员，大专学历，企业管理经营专业，曾任中顺产业控股集团有限公司副总经理、中顺汽车控股有限公司副总经理等职务；曾任本公司五届董事会副董事长、总经理；
现任公司本届董事会董事、总经理。
冯东升：男，1971年出生，硕士，曾任中国长城电脑集团多媒体中心项目经理、北京维美科技有限公司总经理助理等；曾任中顺汽车控股有限公司副总经理，现任公司副总经理。
康道远，男，1975年出生，大学学历，财务专业，曾任安徽省蚌埠市进出口总公司财务主办、财务主管、财务经理等职务，中顺产业控股集团有限公司财务主管、总经理助理、财务总监等职务；曾任公司五届董事会董事、财务总监，现任公司本届董事会董事、财务总监。
赵忠奇，男，1952年12月出生，本科学历，电气自动化专业，曾任沈阳造纸工业公司总师办技术员；松辽汽车股份有限公司技术科技术员、技改办主任、总师办主任、工艺处处长、产品开发部部长、总工程师等职务；曾任中顺汽车控股有限公司技术工艺部部长、产品工艺部部长，现任公司总工程师。
孙华东,男，1972年9月出生，大专学历，企业管理专业，历任本公司证券办副主任、主任；现任公司总经理助理兼董事会秘书。
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