中储股份(600787)四届二十六次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月18日 21:58 中国证券网

中储发展股份有限公司四届二十六次董事会决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中储发展股份有限公司四届二十六次董事会会议通知于2008年1月11日以电子文件方式发出，会议于2008年1月18日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事8人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司2007年度财务审计机构变更为中瑞岳华会计师事务所有限公司的议案》
公司2007年第二次临时股东大会（2007年9月4日）决定续聘岳华会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度财务审计机构。近日，接岳华会计师事务所有限责任公司通知，岳华会计师事务所有限责任公司、中瑞华恒信会计师事务所有限公司于2007年12月12日合并为中瑞岳华会计师事务所有限公司，并取得企业法人营业执照。故决定将公司2007年度财务审计机构变更为中瑞岳华会计师事务所有限公司。
以上议案，需提请公司2008年第一次临时股东大会审议表决。
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
二、审议通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2008年2月4日上午9点半在北京召开2008年第一次临时股东大会。
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事会
2008年1月18日

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