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证券代码:600748 股票简称:上实发展 编号:临2008—05 上海实业发展股份有限公司 有限售条件的流通股上市流通的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示: 本次有限售条件的流通股上市数量为29,377,082股 本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年1月24日 一、股权分置改革方案的相关情况 1、公司股权分置改革于2005年12月16日经相关股东会议通过, 以2005年12月22日作为股权登记日实施,于2005年12月26日实 施后首次复牌。 2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。 二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关 承诺 公司控股股东上海上实(集团)有限公司承诺: 1、其持有的原非流通股份,自股权分置改革方案实施之日起的 十二个月之内不上市交易或者转让; 2、在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份数量 占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过 10%; 3、通过证券交易所挂牌出售的股份数量,达到公司股份总数 1 %的,自该事实发生之日起2个工作日内作出公告,但公告期间无需 停止出售股份。 三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况 1 1、股改实施后至今,公司股本结构变化如下: 单位:股 股改实施后 第一次流通上市后 有限售条件的流通股份 380,341,216 350,964,134 无限售条件的流通股份 207,200,427 236,577,509 股份总数 587,541,643 587,541,643 2、2006年12月26日部分有限售条件流通股第一次上市后,有 限售条件流通股未发生变化。 四、公司不存在大股东占用资金情况 五、保荐机构核查意见 申银万国证券股份有限公司作为公司股权分置改革的保荐机构, 根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》以及上海证券交 易所《股权分置改革工作备忘录》等有关规定,对公司控股股东申请 有限售的流通股解除限售事宜进行了核查,并出具核查意见。 保荐机构认为:上实发展原非流通股股东上海上实(集团)有限 公司严格履行了在股权分置改革时所作出的各项承诺,上实发展董事 会提出的本次有限售条件的流通股上市流通申请符合《关于上市公司 股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《上 市公司股权分置改革业务操作指引》等相关规定。 六、本次有限售条件的流通股情况 1、本次有限售条件的流通股上市数量为29,377,082股; 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年1月24日; 3、有限售条件的流通股上市明细清单 持有有限售条件 持有有限售条件的 本次上市数量 剩余有限售条件的 股东名称 的流通股股份占 流通股股份数量 (单位:股) 流通股股份数量 公司总股本比例 上海上实(集 350,964,134 59.73% 29,377,082 321,587,052 团)有限公司 合计 350,964,134 321,587,052 2 4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的 差异情况: 本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全 一致。 5、此前有限售条件的流通股上市情况: 本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件(仅 限股改形成)的流通股上市,第一次安排有限售流通股上市时间为 2006年12月26日,上市股份数量为29,377,082股。 七、股本变动结构表 单位:股 本次上市前 变动数 本次上市后 有限售条件 国有法人持有股份 350,964,134 -29,377,082 321,587,052 的流通股份 有限售条件的流通股合计 350,964,134 -29,377,082 321,587,052 无限售条件 A股 236,577,509 29,377,082 265,954,591 的流通股份 无限售条件的流通股份合计 236,577,509 29,377,082 265,954,591 股份总额 587,541,643 587,541,643 特此公告。 上海实业股份有限公司董事会 2008年1月19日 备查文件: 1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表 2、投资者记名证券持有数量查询证明 3、保荐机构核查意见书 4、其他文件 3
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