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全聚德(002186)

http://www.sina.com.cn 2008年01月18日 21:43 中国证券网
证券代码：002186 股票简称：全聚德 公告编号：2008-03
中国全聚德（集团）股份有限公司
2008年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1．公司于2007年12月27日在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定
信息披露网站巨潮咨询网上刊登了《中国全聚德（集团）股份有限公司召开2008
年第一次临时股东大会会议公告》。
2．本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
3．本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况：
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2008年第一次临
时股东大会（以下简称“股东大会”）于2008年1月18日（星期五）下午14：
00在北京展览馆第四会议室召开。
截至股东会举行之日，本公司股份总数为 14156万股；出席本次股东大会的
股东及股东代理人共计22人，代表公司股份85,152,654股，占公司股本总额的
60.15%。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》、公司
章程及其他相关法律、法规的规定。
本次会议由公司董事长姜俊贤先生主持，本公司董事、监事、其他高级管理
人员、董事会秘书、法律顾问出席了会议。
北京嘉源律师事务所施贲宁律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意
见书。
二、议案审议情况：
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议并通过了关于公
司上市后适用的《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》的议案：
该议案的表决结果为：赞成票85,150,154股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.997%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0%；弃权票 2500
股，占出席会议有表决权股份总数的0.003%。
三、律师见证情况：
本次股东大会由北京嘉源律师事务所施贲宁律师现场见证，并出具了《法律
意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规及公司章程
的规定；出席会议人员和召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合
法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1．经出席会议董事签字确认的股东大会决议。
2．律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司
董 事 会
2008年1月18日
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