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国脉科技(002093)

http://www.sina.com.cn 2008年01月18日 20:48 中国证券网
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2008—007
国脉科技股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
☆ 国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2008年1月3日、
14日在《证券时报》上刊登了《国脉科技股份有限公司关于召开2008年第一次
临时股东大会的通知的公告》和《国脉科技股份有限公司关于召开2008年第一
次临时股东大会的提示性公告》。
☆ 本次股东大会无否决提案的情况。
☆ 本次股东大会无修改提案的情况。
☆ 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。
一、会议召开情况
公司2008年第一次临时股东大会通知及提示性公告分别于2008年1月3日、
14 日发布。本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行，现场会
议于2008 年1月18日下午14:00在公司会议室召开，网络投票时间为：2008
年1月17日—1月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2008 年1月18日上午9:30—11:30 ，下午1:00-3:00 。
本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人66人，其中现场参与表
决的股东、股东代表及委托投票代理人4人，通过网络参与表决的股东、股东代
表及委托投票代理人62人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表
股份99,044,630股，占公司股份总数的74.1907%，其中现场参与表决的股东、
股东代表及委托投票代理人代表股份98,269,174 股，占公司股份总数的
73.6099%，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份
775,456股，占上市公司总股份的0.5809％。
会议由公司董事长陈国鹰先生主持，公司全体董事、部分监事、高管人员出
席了会议；国浩律师集团（上海）事务所孙立律师出席本次股东大会进行见证，
并出具法律意见书；保荐机构代表也出席了本次股东大会。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的
规定。
二、提案审议和表决情况
出席会议的股东以记名投票方式逐项审议通过以下议案并决议如下：
（一）审议通过《关于公司继续利用部分募集资金补充流动资金的议案》
同意公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过 4000
万元人民币，使用期限为3个月（2008年1月30日至2008年4月30日）。
该议案表决结果为：同意99,031,930股，占参与表决所有股东所持表决权的
99.9872％；反对12,600股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0127％；弃权
100 股，占参与表决的所有股东所持表决权的0.0001％。其中，网络投票表决结
果：同意762,756股，占参与网络投票所有股东所持表决权的98.3623％；反对
12,600股，占参与网络投票所有股东所持表决权的1.6248％；弃权100股，占参
与网络投票所有股东所持表决权的0.0129％。
（二）审议通过《关于公司控股子公司对外担保的议案》
公司控股子公司国脉中讯网络科技有限公司（以下简称“国脉中讯”）拟为
厦门泰讯信息科技有限公司（以下简称“厦门泰讯”）申请总额不超过3500万元
的综合授信额度无偿提供连带责任担保，有效期为2年。担保期限自国脉中讯与
银行签订授信担保合同之日起计算。
议案表决结果为：同意99,019,530股，占参与表决所有股东所持表决权的
99.9747％；反对19,400股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0196％；弃权
5700 股，占参与表决的所有股东所持表决权的0.0058％。其中，网络投票表决
结果：同意750,356股，占参与网络投票所有股东所持表决权的96.7632％；反对
19,400股，占参与网络投票所有股东所持表决权的2.5018％；弃权5700股，占参
与网络投票所有股东所持表决权的0.7351％。
以上两项议案详细内容参见公司指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn ）。
三、律师出具的法律意见
本次大会由国浩律师集团（上海）事务所孙立律师出席、见证并出具了法律
意见书。结论意见是：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会
人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东
大会规则》及《公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
（一）公司2008年第一次临时股东大会决议；
（二）国浩律师集团(上海)事务所对公司2008年第一次临时股东大会出具的
法律意见书。
特此公告。
国脉科技股份有限公司
2008年1月18日
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