新浪财经

中核科技(000777)第四届董事会第三次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月18日 20:48 中国证券网
中核苏阀科技实业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

中核苏阀科技实业股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于2008年1月10日以书面方式向全体董事发出，本次会议于2008年1月18日以通讯方式表决。
应参加会议的董事9人，实际参加董事9人，分别为董事邱建刚、杨同兴、马宇箭、陈鉴平、许红超、刘焕冰，独立董事王德忠、崔利国、余慧浓。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、会议内容如下：
（一）会议审议《关于日常经营关联交易事项的议案》，并通过如下决议：
中国核工业集团公司直接持有公司4625.6万股，占本公司股本的27.53%，为本公司的控股股东,中国核工业集团公司苏州阀门厂持有公司3304.00万股，占本公司股本的19.67%，为本公司股东,核电秦山联营公司系公司控股股东中国核工业集团公司直接控股的企业,公司和上述企业以及与上述企业直接控制的其他下属企业发生的交易构成关联交易。公司根据上年实际经营情况和2008年年度经营预测，公司预计在2008年与关联方核电秦山联营公司、中国核工业集团公司直接控制的其他下属企业发生阀门产品销售关联交易4000万元，预计与关联方中国核工业集团公司苏州阀门厂发生原辅零星材料采购关联交易800万元。上述公司日常经营所需关联交易事项，由于公司9名董事会成员中，关联董事为6人。根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》，关联董事回避表决，独立董事发表了独立意见。本次董事会会议对此项议案无法形成有效决议。
根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》的相关规定，本次预计发生的日常经营关联交易尚须提交2008年第一次临时股东大会审议。与该项交易有利害关系的关联股东中国核工业集团公司及中国核工业集团公司苏州阀门厂将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
（二）审议并一致通过《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；
决定于2008年2月4日上午9:00在苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开2008年第一次临时股东大会。
二、会议一致同意将下列议案提请公司2008年第一次临时股东大会审议：
1、《关于日常经营关联交易事项的议案》；
2、《关于投资参股北京中核大地矿业投资有限公司的议案》。
（相关内容详见2007年12月25日发布于深交所指定网站"巨潮网"的公司"对外投资暨关联交易公告"，并同时刊登于《证券时报》）。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇〇八年一月十八日
【 新浪财经吧 】
Powered By Google 【我的2008：每周110,000现金等你拿】
【谈股论金】【收藏此页】【大 中 小】【打印】【关闭】
不支持Flash
·《对话城市》直播中国 ·新浪特许频道免责公告 ·企业邮箱换新颜 ·邮箱大奖等你拿
不支持Flash
不支持Flash

我的手机我做主|爆笑彩铃想换就换

·宽频影视大讲堂·网络赚钱新浪分类
·投资中国新机遇·传海量生活资讯
·城市活动大联展·让你的手机与众不同
·视频征婚现场直播·百姓生活信息平台
·08年新浪冠军项目·更多流行彩铃想换就换
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2008 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有