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证券代码: 002027 证券简称:七喜控股 公告编号:2008-02 七喜控股股份有限公司限售股份上市流通提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、 准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 承担责任。 特别提示: 1.本次解除限售股份总数为13,996,380股。 2.本次解除限售股份的股东为关玉婵。 3.本次限售股份可上市流通日为2008年1月22日。 一、股权分置改革方案概述 1.股权分置改革对价方案要点: 本公司非流通股股东以其持有公司的部分股份作为对价,支付给 流通股股东,以换取公司的非流通股份获得上市流通权。根据股权分 置改革方案,本公司流通股股东每持有10 股将获得3.0股股份的对价 (即总共获得1740万股)。 2.通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次: 通过股权分置改革方案的股东大会为2005年10月26日召开的 2005年第一次相关股东会议。 3.股权分置改革方案实施日:2005年11月10 日。 -1- 二、本次限售股份可上市流通安排 1.本次限售股份可上市流通时间为2008年1月 22日; 2.本次可上市流通股份的总数13,996,380股,占限售股份总数 的 8.49 %、无限售条件股份总数的 10.19 %和公司股份总数的 4.63 %,限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下: 本次可 本次可上 上市流 市流通股 本次可上市 限售股份 通股数 持有限售股 本次可上市 数占无限 流通股数占 序号 持有人名 占限售 份数 流通股数 售条件股 公司股份总 称 股份总 份总数的 数的比例 数的比 比例 例 1 关玉婵 13,996,380 13,996,380 8.49% 10.19% 4.63% 说明:1.本次限售股份持有人限售股份上市流通存在“非流通股 股份在改革方案实施之日起,在三十六个月内只有当二级市场公司股 票的价格不低于人民币10元时,方可以通过证券交易所挂牌出售, 委托出售的价格不低于10元。在公司因利润分配、资本公积金转增 股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益变化时,上述设 定的价格(10元)将进行相应除权计算。”的限制。经2005年资本 公积金转增股份后,上述股份出售价格10元进行相应除权后为7.41 元。 三、本次可上市流通限售股份持有人在股权分置改革时做出的各项承 诺及履行情况 限售股份持有人名称 承诺内容 承诺履行情况 关玉婵 1、所受让的非流通股股份在改革方案实施之日 履行承诺 -2- 起,在十二个月内不上市交易或者转让;在前项 承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股 份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月 内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分 之十。2、通过证券交易所挂牌交易出售的股份数 量,每达到公司股份总数百分之一时,自该事实 发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。 3、所持有/受让的非流通股股份在改革方案实施 之日起,在三十六个月内只有当二级市场公司股 票的价格不低于人民币10元时,方可以通过证券 交易所挂牌出售,委托出售的价格不低于10元。 在公司因利润分配、资本公积金转增股份、增发 新股或配股等情况而导致股份或股东权益变化 时,上述设定的价格(10元)将进行相应除权计 算。如果违反上述规定的禁售期和限售条件而出 售所持有的七喜股份非流通股股份,本人承诺以 出售股票价值30%之金额作为违约金支付给七喜 股份。 四、股份变动情况表 股份类型 本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后 一、有限售条件的流通股 164,929,462 150,933,082 1.国家持股 2.国有法人持股 3.境内非国有法人持股 4.境内自然人持股 151,755,939 137,759,559 5.境外法人持股 6.境外自然人持股 7.内部职工股 8.高管股份 13,173,523 13,173,523 9.投资者配售股份 -3- 10.其它 有限售条件的流通股合计 164,929,462 150,933,082 二、无限售条件的流通股 1.人民币普通股 137,405,654 151,402,034 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 无限售条件的流通股合计 137,405,654 151,402,034 三、股份总数 302,335,116 302,335,116 五、保荐机构核查报告的结论性意见 经审慎核查,截止2007年11月10日本核查报告出具之日,我们就 限售股份上市流通问题出具如下结论性意见: 1、本次限售股份上市流通符合国家关于股权分置改革相关的法 律、法规、规章和深圳证券交易所规则。 2、除马银良和占春桃之外,其余限售股份持有人严格遵守股权 分置改革时做出的各项承诺,不存在违反股权分置改革承诺的行为; 七喜控股董事会对马银良和占春桃由于误操作而违反股改承诺的行 为进行了处罚,且马银良和占春桃均接受了处罚,认错态度良好。 3、限售股份持有人出售所持有股票不涉及额外的国资和外资管 理程序。 4、限售股份中的本次部分限售股份上市流通后,剩余限售股份 将依据法律、法规和有关承诺的要求继续实现限售安排。 5、限售股份中的本次实际可上市流通部分股份的上市流通不存 在实质性障碍。本保荐人同意七喜控股本次实际可上市流通部分股份 -4- 的上市流通。本次涉及的将可上市流通的限售股份具体情况如《表1 各限售股份持有人的股改承诺》所示。 6、易贤华所持有的8,081,969股股份将作为公司管理层股权激励 计划的股票来源,现由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司继 续锁定。股权激励计划的具体方案由公司董事会制定并审议通过后实 施。 我们将会敦促公司提醒限售股份持有人继续注意履行其就股权 分置改革所做出的承诺。 六、其他事项 1.公司限售股份持有人之间不存在垫付对价情形及偿还情况; 2.申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对上市公司 的非经营性资金占用及上市公司对该股东的违规担保; 3.本次解除限售股份总数为13,996,380股。 七、备查文件 1. 限售股份上市流通申请表 2. 保荐机构核查报告 特此公告。 七喜控股股份有限公司董事会 2008年1月21日 -5-
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