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中关村(000931)监事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月18日 19:34 中国证券网
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第三届监事会2008年度第一次临时会议于2008年1月17日以通信表决方式召开，会议应到监事5名，实到监事4名，其中：监事杜鹃女士书面委托监事贾鹏云先生出席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
审议通过关于撤回公司《重大资产出售暨关联交易报告书》的议案监事会在审议此议案时，北京鹏泰投资有限公司委派的关联监事杜鹃女士回避表决。
4票赞成，0票反对，0票弃权。
经第三届监事会2007年度第二次临时会议审议通过，同意公司按照法定程序将本公司及控股子公司所持有的北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称："四环有限"）100%股权作价40,000万元转让给第一大股东北京鹏泰投资有限公司（以下简称："鹏泰投资"）。
根据公司目前实际情况，监事会同意公司暂缓出售四环有限，并向中国证监会申请撤回《重大资产出售暨关联交易报告书》。
监事会认为：
1、本次暂缓出售的操作程序和表决程序合法
（1）本次暂缓资产出售暨关联交易事项，在提交董事会、监事会审议之前已经公司独立董事审核，并出具了同意将该事项提交董事会、监事会审议的独立意见；
（2）在本次董事会会议中，与暂缓本次资产出售暨关联交易的关联董事均已回避表决，程序符合相关法律法规的规定。
2、本次暂缓出售四环有限暨关联交易有利于公司现阶段经营发展；
同时，鹏泰投资承诺在条件成熟时将以不低于40,000万元再次收购四环有限，若有其他潜在投资者参与竞价，则以价高者得为原则，有利于维护流通股东利益。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
监 事 会
二OO八年一月十八日
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