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亿城股份(000616)二OO八年第一次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月18日 19:33 中国证券网
亿城集团股份有限公司二ＯＯ八年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年1月18日10:00
2.召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心16层会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人： 公司董事会
5.主持人： 董事长宫晓冬
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
三、会议的出席情况
1、出席会议的股东及股东代理人共4人，代表股份数148,200,227股，占公司有表决权总股份401,300,344股的36.93%。本次会议以现场会议方式召开，无网络投票情况。
2.本公司无外资股。
四、提案审议和表决情况
关于增补第四届董事会成员的议案
增补林尤雄先生为公司第四届董事会董事，任期至本届董事会届满。
表决情况：
同意148,200,227股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：本项提案已获股东大会通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市大成律师事务所
2.律师姓名：高美丽
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》、《规则》及其相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。
特此公告
亿城集团股份有限公司董事会
二○○八年一月十九日
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