新浪财经

金螳螂(002081)

http://www.sina.com.cn 2008年01月18日 19:33 中国证券网
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2008-001
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第一次临时
股东大会于2007年12月20日发出通知，并于2008年1月18日上午9时采取
现场会议的方式在公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共计3
人，代表股份68,600,000股，占公司股份总数的72.98%。本次会议由公司董事
会召集，董事长倪林先生主持，董事、副总经理庄良宝先生因出差未出席会议，
其他董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。本次会议的
召集、召开程序及表决方式符合公司法、公司章程及其他关法律、法规的规定。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。
与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结
果如下：
1、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；
表决结果：同意票68,600,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对票0股，弃权票0股。
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意票68,600,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对票 0股，弃权票0股。
修改后的公司章程全文详见巨潮资讯网http://www.cinifo.com.cn 。
三、律师出具的法律意见
本公司法律顾问江苏方本律师事务所指派范玉梅律师、居兆律师到现场对本
次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的
召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规
定；出席会议人员资格以及召集人资格合法、有效；会议的表决程序及表决结果
合法有效。
四、备查文件
1、经公司参会董事签字的2008年第一次临时股东大会决议；
2、江苏方本律师事务所出具的《关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
2008年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二OO 八年一月十八日
【 新浪财经吧 】
Powered By Google 【我的2008：每周110,000现金等你拿】
【谈股论金】【收藏此页】【大 中 小】【打印】【关闭】
不支持Flash
·《对话城市》直播中国 ·新浪特许频道免责公告 ·企业邮箱换新颜 ·邮箱大奖等你拿
不支持Flash
不支持Flash

我的手机我做主|爆笑彩铃想换就换

·宽频影视大讲堂·网络赚钱新浪分类
·投资中国新机遇·传海量生活资讯
·城市活动大联展·让你的手机与众不同
·视频征婚现场直播·百姓生活信息平台
·08年新浪冠军项目·更多流行彩铃想换就换
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2008 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有