新浪财经

三环股份(000883)2008年第一次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月18日 17:38 中国证券网
湖北三环股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、变更或否决提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年1月18日上午9：30
2、召开地点：湖北三环大酒店
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事袁宏亮先生受董事长舒健先生委托主持会议
会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、股东（股东代理人）出席情况：
股东（股东代理人）9人、代表股份852,641股，占公司有表决权总股份的0.3%。
2、其他人员：
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
四、提案审议和表决情况
审议通过了《关于合资设立湖北三环汉阳特种汽车有限公司的议案》（详细公告登载于2007年12月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上）。根据相关规定，大股东三环集团公司等关联股东回避了本议案的表决。
同意852,641股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师集团（上海）事务所
2、律师姓名：刘维律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格以及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议及会议记录；
2、见证律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
湖北三环股份有限公司
董事会
二00八年一月十九日
【 新浪财经吧 】
Powered By Google 【我的2008：每周110,000现金等你拿】
【谈股论金】【收藏此页】【大 中 小】【打印】【关闭】
不支持Flash
·《对话城市》直播中国 ·新浪特许频道免责公告 ·企业邮箱换新颜 ·邮箱大奖等你拿
不支持Flash
不支持Flash

我的手机我做主|爆笑彩铃想换就换

·宽频影视大讲堂·网络赚钱新浪分类
·投资中国新机遇·传海量生活资讯
·城市活动大联展·让你的手机与众不同
·视频征婚现场直播·百姓生活信息平台
·08年新浪冠军项目·更多流行彩铃想换就换
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2008 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有