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双汇发展(000895)第四届董事会第三次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月18日 17:38 中国证券网
河南双汇投资发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南双汇投资发展股份有限公司于2008年1月8日以书面方式向全体董事发出召开第四届董事会第三次会议的通知，会议于2008年1月18日以现场和通讯表决的方式同时进行表决。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，监事列席参加了会议，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长张俊杰先生主持，审议通过了如下决议。
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于成立河南双汇投资发展股份有限公司董事会审计委员会的议案》。
为进一步完善公司的法人治理结构，使公司运作更加规范、科学，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规的要求和《河南双汇投资发展股份有限公司公司治理专项活动整改报告》的承诺，决定成立公司董事会审计委员会。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《河南双汇投资发展股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。
《董事会审计委员会实施细则》详见巨潮资讯网（www.p5w.net）。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举董事会审计委员会成员的议案》。
选举董事会审计委员会成员如下：
董事会审计委员会成员由李苍箐女士、施伟先生、罗新建先生、万隆先生、张俊杰先生五名董事组成，其中李苍箐女士任主任委员。
董事会审计委员会成员任期与公司第四届董事会任期一致。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。
决定于2008年2月4日召开公司2008年第一次临时股东大会，审议《关于成立河南双汇投资发展股份有限公司董事会审计委员会的议案》。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
二ＯＯ八年一月十八日
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