新中基(000972)独立董事关于董事会换届选举的意见函

http://www.sina.com.cn 2008年01月18日 11:48 中国证券网

独立董事关于董事会换届选举的意见函

新疆中基实业股份有限公司第四届董事会任期届满，公司召开的公司第四届董事会第二十七次董事会拟推荐刘一先生、丁新民先生、刘丽萍女士、任忠光先生、张林泽先生、胡建军先生为公司第五届董事会董事候选人，推荐王立华先生、梅竹先生、孙卫红女士为公司第五届董事会独立董事候选人。
本人作为公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，对上述公司第五届董事会董事候选人、独立董事候选人提名发表如下独立意见：
1、任职资格：经审查上述同志个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；
2、提名程序：上述候选人均是由股东单位或董事会推荐，提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定；
3、换届选举的程序：本次董事会换届选举的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；
4、上述同志的学历、工作经历、身体状况均能够胜任董事、独立董事职务的要求；
5、同意将上述董事及独立董事候选人提交公司2008年第一次临时股东大会选举。
独立董事签名：张利国、张桂庆、姜方基
新疆中基实业股份有限公司
2008年1月17日

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