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新中基(000972)关于召开2008年第一次临时股东大会会议的通知

http://www.sina.com.cn 2008年01月18日 11:38 中国证券网
新疆中基实业股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会会议的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆中基实业股份有限公司董事会定于2008年2月3日（星期日）召开公司2008年第一次临时股东大会,现将召开本次会议有关事宜通知如下：
一、时间、地点、会期及召开方式
1、时间：2008年2月3日（星期日）上午11:00。
2、地点：乌鲁木齐市青年路阳光花苑A座5楼公司会议室。
3、会期：半天。
4、召开方式：现场会议。
5、召集人：董事长 刘一先生。
二、会议的主要议程
（一）审议公司章程修订案。
（二）审议公司与兵团建设工程（集团）有限责任公司互保3亿元额度的议案。
（三）审议续聘万隆会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
（四）以累计投票的方式审议公司董事会换届选举的议案：
1、选举董事候选人 刘一 先生；
2、选举董事候选人 丁新民 先生；
3、选举董事候选人 任忠光 先生；
4、选举董事候选人 胡建军 先生；
5、选举董事候选人 刘丽萍 女士；
6、选举董事候选人 张林泽 先生；
7、选举独立董事候选人 王立华 先生；
8、选举独立董事候选人 梅竹 先生；
9、选举 独立董事候选人 孙卫红 女士。
（五）以累计投票方式审议公司监事会换届选举的议案：
1、选举监事候选人 龙亚辉 先生；
2、选举监事候选人 赵显明 先生；
3、选举监事候选人 程东生 先生；
4、选举监事候选人 王道君 先生
三、本次会议出席对象
1、截止2008年1月25日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A股股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及律师。
3、凡有权出席年度股东大会并有表决权的股东均可委任一名人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代理出席及表决。
四、参加现场投票的股东的登记办法
1、流通股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、自然人流通股股东持本人身份证（或单位证明）股东账户、持股凭证办理登记手续。
3、委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。
4、异地股东可用信函或传真方式登记。
五、现场登记时间、地点及联系人：
1、2008年1月31日11：00---18：00时
2、登记地点：新疆乌鲁木齐市青年路阳光花苑A座5楼新疆中基实业股份有限公司董事会秘书处。
3、联系地址及联系人
地址：新疆乌鲁木齐市青年路17号阳光花苑A座5楼
新疆中基实业股份有限公司
邮政编码：830002
联系电话：（0991）8852972、8852110
传 真：（0991）8816688
会务常设联系人：成 屹、王春伟
六、其他事项：会议预定半天，费用自理。
新疆中基实业股份有限公司
董事会
二00八年一月十七日
附件一:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席新疆中基实业股份有限公司2008年第一次临时股东大会,并以其本人意志代为行使全部议案的表决权.
委托人：
委托日期：
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