华纺股份(600448)2008年第一次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月17日 21:49 中国证券网

华纺股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
华纺股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年1月17日在本公司会议室召开，出席会议的股东和股东代表共4人，代表股份数15080.77万股，占公司总股本的47.16%，公司7名董事、4名监事、3名非董事高管人员出席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。会议由邹鹏宏董事长主持，经审议，以记名投票方式通过如下事项：
《天鸿热电供汽价格调整方案》。
在关联股东滨州印染集团有限责任公司回避表决的情况下，8612.67万股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
本次股东大会由国浩律师集团（北京）事务所黄伟民律师出席会议见证，律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定，未违反现行有效之法律、行政法规、部门规章及《公司章程》，本次会议合法、有效。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2008年1月18日

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