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阳光股份(000608)第五届董事会2008年第一次临时会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月17日 21:13 中国证券网

广西阳光股份有限公司第五届董事会2008年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经2008年1月11日向全体董事发出会议通知，广西阳光股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第五届董事会2008年第一次临时会议于2008年1月17日在公司会议室召开。应出席董事7人，实出席董事7人，监事成员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论，会议达成如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过于2008年2月3日召开2008年第一次临时股东大会的议案。
特此公告。
广西阳光股份有限公司
董事会
2008年1月17日

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