金智科技(002090)第三届董事会第五次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月17日 17:43 中国证券网

江苏金智科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏金智科技股份有限公司第三届董事会第五次会议，于2008年1月11日以电话、邮件、传真和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2008年1月16日采用通讯表决方式召开。
本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，符合公司法及本公司章程的相关规定，会议合法有效。会议以11票同意，0票反对，0票弃权批准了《江苏金智科技股份有限公司关于设立全资子公司的议案》。
根据高校信息化业务发展需要，公司拟以自有资金出资1000万元，设立一家全资子公司——江苏金智教育信息技术有限公司（暂定名），专业从事高校信息化业务，详见刊登于2008年1月18日《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于设立全资子公司的公告》。
特此公告！
江苏金智科技股份有限公司董事会
2008年1月18日

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