粤高速Ａ(000429)独立董事关于扩建工程委托建设管理之关联交易的独立意见

http://www.sina.com.cn 2008年01月17日 17:43 中国证券网

广东省高速公路发展股份有限公司独立董事关于扩建工程委托建设管理之关联交易的独立意见
广东省高速公路发展股份有限公司第五届董事会临时会议于2008年1月17日（星期四）上午十一时以通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于广东省佛开高速公路有限公司委托广东省高速公路有限公司对佛开高速公路谢边至三堡段扩建工程进行建设管理的议案》和《关于广东省广佛高速公路有限公司委托广东省高速公路有限公司对广佛高速公路雅瑶至谢边段扩建工程进行建设管理的议案》。
本人作为公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，针对该两项关联交易发表独立意见如下：
1、广佛高速公路公司和佛开高速公路公司分别委托广东省高速公路有限公司对广佛高速扩建工程和佛开高速扩建工程进行建设管理，是根据交通部令2004年第14号《公路建设市场管理办法》相关规定，对工程项目委托具备法人资格的项目建设管理单位进行项目管理，其目的是充分利用广东省高速公路有限公司在高速公路工程建设管理方面的丰富经验和优秀的专业力量，提高工程质量、控制工程成本，确保本项目建设顺利开展以及确保投资人的利益和项目的效益。
该两个扩建工程委托事项中不存在损害公司和股东利益的情况。
2、第五届董事会临时会议按关联交易类别审议两个扩建工程委托建设管理事项，关联董事杨苗健、罗应生回避表决，表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定；
该关联交易符合公平、公开、公正的原则。
独立董事签名：贺强、向天桂、刘勤、贺洪弟
二〇〇八年一月十七日

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