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太极集团(600129)二○○八年度第一次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月16日 22:48 中国证券网
重庆太极实业（集团）股份有限公司二○○八年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况
2、本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况：
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）2008年度第1次临时股东大会于2008年1月16日上午10：00在黄龙花园公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共18人，代表份数132,587,038股，占公司总股本的52.49%。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况：
到会股东对以下议案进行了审议，以记名投票方式表决，通过了如下决议：
1、关于公司成立董事会战略委员会的议案
表决情况：赞成票 132,536,216股，占出席会议有表决权的99.96%，反对票50,822股，占出席会议有表决权的0.04%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
2、关于公司成立董事会提名委员会的议案
表决情况：赞成票 132,536,216股，占出席会议有表决权的99.96%，反对票50,822股，占出席会议有表决权的0.04%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
3、关于公司成立董事会审计委员会的议案
表决情况：赞成票 132,536,216 股，占出席会议有表决权的99.96%，反对票50,822股，占出席会议有表决权的0.04%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
4、关于公司成立董事会薪酬与考核委员会的议案
表决情况：赞成票132,536,216股，占出席会议有表决权的99.96%，反对票50,822股，占出席会议有表决权的0.04%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
5、关于公司与太极集团有限公司签订整体“打包收购”《协议书》的议案太极集团有限公司等关联法人股东，艾尔为等关联自然人股东共128,357,969 股在表决此议案时，均回避表决。表决情况：赞成票4,178,247股，占出席会议有表决权的98.80％，反对票50,822股，占出席会议有表决权的1.2%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%。表决结果：通过。
6、关于公司为公司控股子公司四川绵阳制药有限公司提供担保的议案
表决情况：赞成票132,536,216股，占出席会议有表决权的99.96%，反对票50,822股，占出席会议有表决权的0.04%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
三、律师见证情况：
本次股东大会由四川展华律师事务所指派律师刘榕、扬国钰予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为，公司2008年第一次临时股东大会的召集、召开程序，公司2008年第一次临时股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，会议的表决方式、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，公司2008年第一次临时股东大会通过的各项表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2、四川展华律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
重庆太极实业(集团)股份有限公司
二00八年一月十六日
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