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ST科龙(000921)第六届董事会2008年第一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月16日 20:58 中国证券网

海信科龙电器股份有限公司第六届董事会2008年第一次会议决议公告

除于淑珉董事外，本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海信科龙电器股份有限公司「本公司」第六届董事会于2008年1月6日以书面议案的形式召开2008年第一次会议。会议应到董事9人，实到8人,董事于淑珉女士因在国外出差未能参加，也未委托其他董事投票。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过本公司与海信容声（广东）冰箱有限公司、吉林银桥集团有限公司之间的《股权转让合同》，同意将本公司持有吉林科龙电器有限公司90％的股权进行转让（详见本公司同日发布的《关于转让全资子公司股权的公告》）。
特此公告。
海信科龙电器股份有限公司
董事会
2008年1月16日

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