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华天酒店(000428)三届董事会2008年第一次临时会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月16日 20:13 中国证券网
湖南华天大酒店股份有限公司三届董事会2008年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南华天大酒店股份有限公司于2008年1月16日（星期三）以通讯方式召开了公司三届董事会2008年第一次临时会议。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。公司董事9名，参加会议表决的董事9名。会议情况已通报公司监事会。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经本次会议审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于更换部分独立董事的议案》。
公司董事会同意独立董事王国海先生因工作原因，辞去公司独立董事职务，提名赵立华先生为公司三届董事会独立董事,并提交公司股东大会审议。
股东大会召开前，该独立董事候选人的独立董事任职资格须获得深交所审核无异议，此议案方可提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
独立董事关于更换部分独立董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《湖南华天大酒店股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定，我们作为湖南华天大酒店股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事，在审议有关议案后，对公司更换部分独立董事事项，发表如下独立意见：
公司独立董事王国海先生因工作原因辞去公司独立董事职务，根据有关规定公司拟增补赵立华先生为公司三届董事会独立董事。经审阅独立董事候选人个人履历等相关资料，我们一致认为独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》中有关任职资格的规定。公司董事会的提名和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意赵立华先生为公司独立董事候选人，提请公司2008年第二次临时股东大会审议、选举。
独立董事：张正祥 伍中信 王国海
二、审议通过了《关于召开公司二00八年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2008年2月1日召开公司二00八年第二次临时股东大会，审议《关于更换部分独立董事的议案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖南华天大酒店股份有限公司
董 事 会
二00八年一月十七日
附：独立董事侯选人简历
赵立华先生，1942年9月17日生，1965年毕业于湖南大学物理系，1979年至1981年留学美国，1987年6月晋升为湖南大学应用物理系教授，1989年任德国汉诺威大学客座教授。1986年1月至1992年3月任湖南大学实验室管理处处长；1992年3月至2000年3月任湖南大学副校长。2000年3月至2002年10月任河北湖大科技教育发展股份有限公司董事长。现任湖南大学教授、博士生导师，华安财产保险股份有限公司监事长，中国玻纤股份有限公司独立董事。
与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
披露持有上市公司股份数量：0股
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
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