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新海宜(002089)第三届董事会第八次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月16日 19:38 中国证券网
苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司第三届董事会第八次会议于2008年1月5日以邮件、书面形式发出通知，并于2008年1月16日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人。
会议由张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事经表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于参股设立江苏沭阳东吴村镇银行股份有限公司的议案》同意公司以自有资金 150 万元投资参股设立江苏沭阳东吴村镇银行股份有限公司，持有其150万股股份，占其股份总数的10%。
江苏沭阳东吴村镇银行股份有限公司注册资本人民币1500万元，注册地址为沭阳县扎下镇沙阳大道188号，经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。
除本公司以外其他投资方的出资情况：
江苏东吴农村商业银行股份有限公司以现金出资900万元，占注册资本的60％；
江苏大江木业有限公司以现金出资150万元，占注册资本的10％；
沭阳盛江纺织有限公司以现金出资150万元，占注册资本的10％；
沭阳沃德化工有限公司以现金出资150万元，占注册资本的10％。
本公司与上述投资各方均无关联关系，本次投资不构成关联交易。
根据公司《重大经营决策程序规则》中“单项和连续12个月累计对外投资占最近一期经审计的净资产值20%以下的，由董事会批准。超过此权限的投资，经董事会审核后报股东大会批准”的规定，公司2007年1月份以来对外投资额累计达6556万元，占公司2006年度经审计净资产30103.05万元的21.78%。加上本次参股江苏沭阳东吴村镇银行股份有限公司的150万元，连续12个月累计对外投资占2006年度经审计的净资产值的比例已达22.28%，因此本次投资应由董事会审核后提交股东大会批准。
本议案拟提交下次股东大会审议，股东大会召开的有关具体事项另行通知。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》
《内部审计制度》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》
《董事会审计委员会议事规则》全文刊登于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于审议公司〈控股子公司管理办法〉的议案》
《控股子公司管理办法》全文刊登于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司
董 事 会
2008年1月17日
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