黔源电力(002039)第五届董事会第十二次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月16日 13:38 中国证券网

贵州黔源电力股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
贵州黔源电力股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2008年1月14日上午9：00以通讯方式召开。会议应到董事十五名，实到董事十五名。会议由董事长张志孝主持。
会议审议并通过了如下决议：
一、以15票赞成，0票反对、0票弃权通过了《贵州黔源电力股份有限公司关于对贵州证监局巡检报告的整改措施》（请详见刊登于2008年1月16日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上的2008004号公告《贵州黔源电力股份有限公司关于对贵州证监局巡检报告的整改措施》）；
二、以15票赞成，0票反对、0票弃权通过了《关于同意贵州黔源引子渡发电有限责任公司向贵州北源电力股份有限公司增资的议案》；
为加快芙蓉江流域水电项目开发的进程，解决工程建设对资本金的需求，贵州北源电力股份有限公司（以下简称“北源公司”）拟请各股东方进行增资。经北源公司与各股东方协商，此次增资采取贵州黔源引子渡发电有限责任公司（以下简称“引子渡公司”）单方增资7,006.30万元的形式，以加大引子渡公司在北源公司的控股比例，有利于北源公司芙蓉江流域开发的项目核准及工程建设。
本次增资后，北源公司总股本变为12,000万股，股权结构变更为：引子渡公司出资9,050万元，持股75.42%；贵州亚源工贸有限公司出资1,950万元，持股16.25%；贵州天能电力实业有限公司出资850万元，持股7.08%；贵州天能电力高科技有限公司出资100万元，持股0.83%；贵州天能电力建设有限公司出资50万元，持股0.42%。
三、以15票赞成，0票反对、0票弃权通过了《关于贵州黔源引子渡发电有限公司以商业银行委贷方式对贵州北源电力股份有限公司借款的议案》；
贵州北源电力股份有限公司负责芙蓉江流域的水电开发，规划建设7个梯级电站，总装机约40万千瓦。首期开发的鱼塘电站已于2006年2月全部投产发电，装机7.5万千瓦，总投资5.58亿元。目前正在建设的清溪电站，装机2.8万千瓦，投资2.01亿元。正在开展前期工作的牛都、沙阡、毛家塘、官庄、长岩已投入资本金2274.85万元。
为解决北源公司建设资金，拟由引子渡公司通过银行委托贷款方式对北源公司借款9730万元，期限为一年。
四、以15票赞成，0票反对、0票弃权通过了《关于调整部分资产使用年限的议案》。
2008年1月1日起，公司将对部分固定资产的使用年限进行调整。根据通讯及办公设备的实际使用状况，将其使用年限由8年调整到5年，该项调整对公司2007年盈利状况不产生影响，对2008年净利润影响数为37.91万元；根据运输设备的实际使用情况，将其使用年限由8年调整到6年，该项调整对公司2007年盈利状况不产生影响，对2008年净利润影响数为61.21万元。
公司董事会认为：上述调整部分资产使用年限涉及会计估计变更事项符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了我公司的财务状况以及经营成果。
公司独立董事及公司监事会已分别发表独立意见，对上述会计估计变更事项表示同意。
其中，对于上述第二、三项议案的具体内容，我公司已另行刊登了详细公告，请详见2008年1月16日刊登于巨潮资讯网上及2008年1月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的2008005号公告《贵州黔源电力股份有限公司关于贵州黔源引子渡发电有限责任公司向贵州北源电力股份有限公司增资扩股及委托贷款的对外投资公告》。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会
二〇〇八年元月十六日

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