远光软件(002063)第三届董事会第八次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月16日 13:38 中国证券网

广东远光软件股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008年1月12日以通讯方式发出了关于召开第三届董事会第八次会议的通知。会议于2008年1月15日上午9：30召开，应出席董事9名,实际出席董事8名，林国华先生因公出国未能出席本次会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。
本次会议经表决，审议通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于公司二○○八年度运用自有资金申购新股的议案》经公司第二届董事会第二十二次会议和2007年第一次临时股东大会审议批准，公司在2007年度按照现行法律、法规的要求，运用自有资金进行了新股申购，从而提高了公司现有资金的利用率，进一步提升了公司整体业绩水平。
鉴于2007年度新股申购进展顺利，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，取得了较好的收益，公司拟在2008年度继续运用自有资金进行新股申购, 授权公司管理层具体实施新股申购业务。申购资金仅限于公司的自有资金，即除募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金以外的自有资金，资金运用额度总计不超过人民币1亿元，仅限于在一级市场上进行A股的新股申购。申购事项将提交2008年1月31日召开的2008年第一次临时股东大会审议，该议案在2008年度内有效。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票
《广东远光软件股份有限公司关于公司二○○八年度运用自有资金申购新股的公告》请详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
二、审议并通过了《广东远光软件股份有限公司新股申购内控制度》
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：证券投资》的最新规定，公司在原有内控制度的基础上作了修改和完善，对证券投资的权限、内部审核流程、内部报告程序、信息保密及隔离措施、风险控制措施、责任部门及责任人等作了明确规定。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
《广东远光软件股份有限公司新股申购内控制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过了《关于召开二○○八年第一次临时股东大会的议案》
同意票8票，反对票0票，弃权票0票特此公告。
广东远光软件股份有限公司
董事会
2008年1月15日

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