S*ST成功(000517)第七届监事会2008年第一次临时会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月16日 08:23 中国证券网

成功信息产业（集团）股份有限公司第七届监事会2008年第一次临时会议决议公告

成功信息产业（集团）股份有限公司第七届监事会2008年第一次临时会议于2008年1月14日以通讯方式召开，会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。会议审议通过以下议案和事项：
一、关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票基本条件的议案
本议案需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
二、关于重大资产出售暨以新增股份购买资产的议案：
上述议案需提交公司2008年第一次临时股东大会表决，并经中国证监会核准后方可实施。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
三、关于公司与北京华远集团公司签署《成功信息产业（集团）股份有限公司资产负债整体收购协议书》的议案。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于公司与荣安集团股份有限公司签署《成功信息产业（集团）股份有限公司与荣安集团股份有限公司关于认购非公开发行股票的协议书》的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于公司重大资产出售暨以新增股份购买资产报告书（草案）的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、关于提请股东大会非关联股东批准荣安集团股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案本议案需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
七、关于改聘会计师事务所的议案
本议案需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
八、关于召开2008年第一次临时股东大会的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：“公司本次资产重组工作的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事能严格依法履行职责。公司聘请的具有证券从业资格的审计机构、独立财务顾问和律师事务所，对公司的资产重组出具了相应的独立意见，该重组事项是公平的、合理的，符合全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
公司监事会将本着依法行使监督职能的原则，监督本公司董事局和经营管理层依照法律、法规和公司章程的规定，推进资产重组工作，保障广大股东的利益和公司利益。”
特此公告。
成功信息产业（集团）股份有限公司监事会
二○○八年一月十五日

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