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凌钢股份(600231)二○○八年第一次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月15日 22:53 中国证券网
凌源钢铁股份有限公司二○○八年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
凌源钢铁股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年1月15日上午8：
30在辽宁省凌源市凌钢宾馆三楼会议室举行。出席会议的股东及股东代表6人，代表股份235,667,644股，占公司股本总额的44.98%。其中国家股股东1人，代表股份235,117,866股，占公司股本总额的44.88%；无限售期的流通股股东5人，代表股份549,778股，占公司股本总额的0.10%。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张振勇先生主持。大会经审议并以记名投票方式逐项表决通过了如下议案：
1、关于补选董事的议案。鉴于高益荣先生退休，凌钢集团提议变更公司董事，补选卢亚东先生为公司董事，高益荣先生不再担任公司董事职务。
同意票235,667,644股，占出席股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
2、关于全面修订《股东大会议事规则》的议案。
同意票235,667,644股，占出席股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
3、关于全面修订《董事会议事规则》的议案。
同意票235,667,644股，占出席股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
4、关于全面修订《监事会议事规则》的议案；
同意票235,667,644股，占出席股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
5、关于4#高炉本体大修改造工程的议案。
同意票235,667,644股，占出席股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
6、关于炼钢板坯高效化改造项目的议案。
同意票235,667,644股，占出席股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
本次股东大会经北京四海通程律师事务所郭伟律师见证并出具了法律意见书。
公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次临时股东大会的人员资格、召集人资格及本次临时股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
备查文件：1.本次股东大会会议记录、决议；
2.法律意见书。
凌源钢铁股份有限公司董事会
2008年1月15日
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