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中国石化仪征化纤股份有限公司股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、中国石化仪征化纤股份有限公司（以下称“公司”）本次股权分置改革 A股市场相关股东会议（以下称“本次会议”）审议的议案未获得通过；
2、公司流通A 股股票于本公告日的次一交易日复牌。
二、本次会议召开情况
1、本次会议召集人：公司董事会。
2、本次会议股权登记日：2008年1月4日（星期五）。
3、现场会议召开时间：2008年1月15日（星期二）下午14:30。
4、网络投票时间：2008年1月11日、1月14日和1月15日的每日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00。
5、现场会议召开地点：中国江苏省仪征市本公司怡景半岛酒店会议中心。
6、现场会议主持人：董事长钱衡格先生
7、本次会议表决方式：本次会议采取现场投票、委托公司董事会投票与交易系统网络投票相结合的方式。公司已通过上海证券交易所交易系统向流通 A股股东提供了网络形式的投票平台，流通A 股股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、本次会议出席情况
公司A 股市场相关股东持有的股份总数为2,600,000,000股，其中：非流通股股份总数为2,400,000,000股，流通A 股股份总数为200,000,000股。
1、总体出席情况
参加本次会议现场投票和通过网络投票表决的公司A 股市场相关股东共6253人，代表公司股份2,475,281,708股，占公司A 股市场相关股东持有的股份总数的95.20%。本次会议没有流通A 股股东委托公司董事会投票。
2、非流通股股东出席情况
出席本次会议的非流通股股东共2人，代表公司股份2,400,000,000股，占公司非流通股股份总数的100%，占公司A股市场相关股东持有的股份总数的92.31%。
3、流通A 股股东出席情况
参加本次会议现场投票和通过网络投票表决的公司流通A股股东共6251人，代表公司股份75,281,708股，占公司流通A股股份总数的37.64%，占公司A股市场相关股东持有的股份总数的2.90%。
其中，通过现场会议投票方式表决的流通A股股东共3人，代表公司股份3,400股，占公司流通A股股份总数的0.0017%，占公司A股市场相关股东持有的股份总数的0.00013%；通过网络投票方式表决的流通A股股东共6248人，代表公司股份75,278,308股，占公司流通A股股份总数的37.64%，占公司A股市场相关股东持有的股份总数的2.90%。
四、议案审议情况
本次会议审议了《中国石化仪征化纤股份有限公司股权分置改革方案》。
公司董事会于2007年12月26日在上海证券交易所网站披露的《中国石化仪征化纤股份有限公司股权分置改革说明书》（修订稿）描述了《中国石化仪征化纤股份有限公司股权分置改革方案》的详细内容。
五、议案表决结果
本次会议以记名投票方式对《中国石化仪征化纤股份有限公司股权分置改革方案》进行了表决。参加本次会议表决的有表决权股份总数为2,475,281,708股，其中非流通股份总数为2,400,000,000股，流通A股股份总数为75,281,708股。
1、总体表决情况
同意：2,419,402,452股；反对：55,736,006股；弃权：143,250股；
同意的股份数占参加本次会议表决的有表决权股份总数的97.74%。
2、流通A股股东表决情况
同意：19,402,452股；反对：55,736,006股；弃权：143,250股；
同意的股份数占参加本次会议表决的有表决权流通A股股份总数的25.77%。
3、参加表决的前十大流通A 股股东持股数量和表决情况
序号 股东名称 持股数量（股） 表决情况
1 中国民生银行股份有限公司 4,019,847 反对
－东方精选混合型开放式证券投资基金
2 华宝信托投资有限责任公司 1,550,000 反对
－集合类资金信托2006年第16号
3 卢保红 1,300,000 反对
4 北京步长医药生物技术开发有限公司 1,140,000 同意
5 周高峰 845,780 反对
6 冯兰芳 789,345 反对
7 王荣安 637,639 反对
8 张冰 620,000 反对
9 王育清 532,122 反对
10 林巍 457,600 反对
4、表决结果
本次会议审议的《中国石化仪征化纤股份有限公司股权分置改革方案》已经参加表决的全体股东所持有效表决权的三分之二以上通过，但未经参加表决的流通A 股股东所持有效表决权的三分之二以上通过，本次会议审议议案未获得通过。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2、律师姓名：赵枫
3、结论性意见：本次会议的召集和召开程序、出席现场会议的股东及股东代理人资格、公司董事会征集投票委托的程序及本次会议表决程序等相关事宜，符合股权分置改革相关法规的规定；本次会议表决结果合法有效。
特此公告。
承董事会命
吴朝阳
董事会秘书
中国，南京，二零零八年一月十五日
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