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湖北宜化(000422)五届九次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月15日 20:23 中国证券网
湖北宜化化工股份有限公司五届九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司五届九次董事会于2008年1月15日在湖北省宜昌市沿江大道47号宜化大厦6楼会议室召开。会议应参与董事15名，实到董事13名，公司董事酒正超先生、卞平官先生委托董事强炜先生、赵大河先生，独立董事杨继林先生、甘德安先生委托独立董事李善民先生、邱思胜先生代为出席公司五届九次董事会并表决，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经认真审议，通过了以下议案:
一、关于控股子公司转让重庆宜化部分股权的议案（详见公告2008-002）；
此议案为关联交易，关联董事7名回避表决，非关联董事
赞成6票，反对0票，弃权0票。
二、关于投资5.1亿元控股鄂尔多斯联合化工有限公司的议案（详见公告2008-003）；
赞成13票，反对0票，弃权0票。
三、关于控股子公司投资建设3万吨季戊四醇/年及配套装置项目的议案（详见公告2008-004）；
赞成13票，反对0票，弃权0票。
四、关于收购湖北香溪化工有限公司部分股权的议案（详见公告2008-005）；
赞成13票，反对0票，弃权0票。
五、关于董事、监事及高级管理人员2007年度薪酬的议案
按2007年经营情况，依据2004年公司董事会、股东大会通过的《湖北宜化化工股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，结合宜昌当地及公司人均收入的增长情况，拟定公司董事长2007年年薪较2006年增长20万元（税后），总经理、副总经理2007年年薪较2006年增长10万元（税后）。（详见附件一）；
赞成13票，反对0票，弃权0票。
六、关于变更部分高级管理人员的议案；
因工作变动，杨雪绒女士不再担任本公司财务总监职务，拟聘任鲜开琼女士为公司财务总监。（简历详见附件）
赞成13票，反对0票，弃权0票。
七、关于召开 2008 年第一次临时股东大会的议案（详见公告2008-006）。
赞成13票，反对0票，弃权0票。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
2008年1月16日
附件一：董事、监事及高级管理人员2007年度薪酬计算过程按公司原2004年董事会及股东大会通过的《湖北宜化化工股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，公司2007年相关人员薪酬年薪为在2006年年薪基础上，按照公司较上年度相关指标的增长幅度进行增长，具体为2007年度年薪=2006年度年薪*年薪增长系数：
宜化董事、监事及高管人员年薪增长系数确定指标体系和计算公式年薪增长系数确定之指标体系
指 标 权重
A 总资产增长率 0.1
B 净资产增长率 0.1
C 销售收入增长率 0.2
D 利润增长率 0.1
E 净利润增长率 0.2
F 每股收益增长率 0.1
G 每股净资产增长率 0.1
H 净资产收益率增长率 0.1
年薪增长系数（K）计算公式：
年薪增长系数=(A*0.1+B*0.1+C*0.2+D*0.1+E*0.2+F*0.1+G*0.1+H*0.1)+1
截止2007年9月30日，公司上述指标如下： 单位:元
主要指标 2006年1-9月 2007年1-9月 增长率
总资产 5,454,127,440.67 8,148,160,332.87 0.49
净资产 2,068,737,776.91 25,30,859,444.89 0.22
销售收入 2,024,895,992.76 3,533,503,691.17 0.74
利润 211,652,467.12 419,747,575.96 0.98
净利润 140,656,358.90 254,959,548.89 0.81
每股收益 0.26 0.47 0.81
每股净资产 2.48 3.07 0.23
净资产收益率 10.44% 15.33% 0.46
按此标准推算的2007年年薪增长系数如下:
2007年年薪增长系数
=0.49*0.1+0.22*0.1+0.74*0.2+0.98*0.1+0.81*0.2+0.81*0.1+0.23*0.1+0.46*0.1)+1
=1.62
由此可见，预计公司2007年度主要财务指标将较2006年有较大幅度的增长，如2007年第四季度相应财务指标能达到前三季度的增长幅度，年薪增长系数将在1.5以上，按公司董事会、股东大会通过的薪酬方案，董事长、总经理、副总经理等高管人员的工资增长幅度将超过50%，董事长年薪绝对增长额将超过30万元，总经理、副总经理的年薪绝对增长额将超过20万元，应公司董事长、总经理、副总经理等人要求，考虑到宜昌当地及公司人均收入的增长情况，2007年上述薪酬按上述标准下调一个等级，拟定公司董事长2007年年薪较2006年增长20万元（税后），总经理、副总经理2007年年薪较2006年增长10万元（税后）。
附件二：鲜开琼女士简历
鲜开琼，现年28岁，大学学历，中共党员，2003年至今工作于公司财务部，曾任公司财务部核算会计、材料会计、部长助理等职，现任公司财务部副部长。
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