海螺型材(000619)第四届十四次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月15日 17:28 中国证券网

芜湖海螺型材科技股份有限公司第四届十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年1月5日发出书面通知，于2008年1月15日在公司五楼会议室召开第四届第十四次董事会，应到董事9人，实到9人，监事会成员及公司高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长李顺安先生主持，审议通过了以下议案：
一、关于与香港溢信发展有限公司共同投资设立合资公司的议案；
为进一步拓展公司业务，丰富产品结构，巩固公司在化学建材行业的领先地位，公司拟与香港溢信发展有限公司在安徽芜湖共同投资设立合资公司，从事发泡板材、墙体保温板材及装饰材料的生产及销售。合资公司名称为芜湖海螺新材料有限公司，注册资本2000万元，其中，公司出资1200万元，占注册资本的60%；香港溢信发展有限公司出资800万元，占注册资本的40%，双方均以现金出资。
香港溢信发展有限公司与香港安顺行系一致行动人，香港安顺行持有公司控股子公司安徽海螺彩色印刷有限公司27%的股权。
同意9票，弃权0票，反对0票。
二、关于以质押方式开具银行承兑汇票的议案。
为盘活资金，加快周转，同意董事会授权公司以经营收取的由地方商业银行开具的小额承兑汇票进行质押，换开大额国有控股商业银行的承兑汇票，并全部用于支付原料采购，累计开具金额上限为2亿元人民币，期限为两年。
同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
二〇〇八年一月十六日

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