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京新药业(002020)关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2008年01月15日 14:38 中国证券网
浙江京新药业股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经浙江京新药业股份有限公司第三届董事会第四次会议决定,公司将于2008年1月30日(星期三)召开公司2008年第一次临时股东大会。有关会议通知如下:
一、会议时间:2008年1月30日上午九时起。
二、会议地点:浙江省新昌县城关镇大道东路800号本公司三楼会议室。
三、会议期限:半天。
四、会议召开方式:现场表决
五、会议召集人:浙江京新药业股份有限公司董事会
六、会议审议事项:
1、审议关于改聘中准会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案;
2、审议公司关于为全资子公司提供担保的议案。
七、会议出席对象:
(1)截止2008年1月25日下午15:00交易结束,在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会,可委托代理人出席会议(授权委托书见附件)。
(2)公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
八、会议登记办法:
(1)登记时间:2008年1月28日、29日(上午8:00时-11:00时,下午14:00时-16:00时)(信函以收到邮戳为准)。
(2)登记办法:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明等到公司登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记(股东登记表见附件)。
(3)会议登记地点:浙江省新昌县城关镇大道东路800号本公司董秘办。
九、其他事项:
(1) 出席会议股东的住宿、交通等费用自理。
(2) 联系电话:0575-86176531
传 真:0575-86096898
地 址:浙江省新昌县城关镇大道东路800号
邮 编:312500
联系人:徐小明、曾成
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会
二00八年一月十五日
股东登记表
截止2008年1月25日下午3:00交易结束时本公司(或本人)持有京新药业股票,现登记参加公司2008年第一次临时股东大会。
姓名(或名称): 联系电话:
身份证号: 股东帐户号:
持有股数: 日期: 年 月 日
授权委托书
本公司(或本人)(证券帐号: ),持有浙江京新药业股份有限公司A股股票 股,现授权委托 (先生/女士)(身份证号码: )代表本公司(或本人)出席浙江京新药业股份有限公司2008年第一次临时股东大会,并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示,则由代理人酌情决定投票。
委托人签名(盖章): 委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人证券帐户号码:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
受托人签名: 受托日期及期限:
备注:
1、上述审议事项,委托人可在"同意"、"反对"或者"弃权"方框内划"√"做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。
3、除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
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