ST大江(600695)第五届董事会临时会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月15日 00:43 中国证券网

上海大江（集团）股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海大江（集团）股份有限公司第五届董事会临时会议于2008年1月11日在华一大厦七楼召开，本次董事会会议的通知于2007年12月4日以书面方式发出，会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。公司董事会成员共9名，均亲自出席了本次会议。会议由俞乃奋董事长主持，监事会成员、其他高级管理人员列席了会议，会议审议通过如下决议：
1、审议通过关于《2008年度经营计划》的议案。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过关于全额计提的坏帐准备进行税后列支帐务处理的议案。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过关于以原上海大华器械有限公司资产设立有限公司的议案，同意以原上海大华器械有限公司房地产资产（按评估值）和我公司部分货币资金投资组建上海茸大实业有限公司（暂定名），注册资本为人民币3000万元左右，主要经营业务为自有房屋出租、物业管理、仓储（除危险品、食品）、建筑装潢等。并授权公司总裁全权处理上述相关事宜。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
4、审议通过关于制定《投资者关系管理工作办法》的议案，办法内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案。
截止2007年12月31日，公司及其控股子公司的对外担保余额为6300万元，均为母公司对控股子公司提供的担保；控股子公司无对外担保事项。对外担保的具体情况如下：
被担保对象担保金额(万元) 担保期限
上海大江肉食品二厂 400 2007.03.08-2008.03.05
上海大江肉食品二厂 250 2007.08.27-2008.08.26
上海大江肉食品二厂 400 2007.10.09-2008.10.21
上海大江饲料有限公司 500 2007.11.23-2008.11.21
上海大江饲料有限公司 800 2007.12.03-2008.06.03
上海大江饲料有限公司 700 2006.12.22-2009.12.22
上海大江水产饲料科技有限公司 500 2007.12.17-2008.12.10
上海申德机械有限公司 2000 2007.09.17-2008.09.11
上海申德机械有限公司 750 2007.10.31-2008.10.16
合计 6300
为保证公司及控股子公司生产经营活动的顺利进行，董事会同意并提请2007年年度股东大会授权同意公司及其控股子公司对外担保总额不超过人民币1亿元额度的前提下，公司继续为上述控股子公司续借或新增借款提供担保，必要时包括为公司其它控股子公司的借款提供担保。本次对外担保事项的授权期限为2008年1月1日至2008年年度股东大会召开之日。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案提交股东大会审议。
6、审议通过关于公司及其控股子公司贷款事项的议案，同意并提请2007年年度股东大会授权同意公司及其控股子公司贷款总额不超过6亿元额度的前提下，继续办理相关贷款业务。本次贷款额度的授权期限为2008年1月1日至2008年年度股东大会召开之日。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案提交股东大会审议。
7、审议通过关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案，同意并提请2007年年度股东大会授权同意公司及其控股子公司资产抵押及质押借款总额不超过人民币5亿元额度的前提下，继续办理相关资产抵押及质押业务。本次资产抵押及质押借款额度的授权期限为2008年1月1日至2008年年度股东大会召开之日。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案提交股东大会审议。
8、审议通过关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案，修订后的《董事会审计委员会议事规则》内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过关于上海申德机械有限公司实施股权激励的议案，同意对公司下属控股子公司上海申德机械有限公司管理层和关键岗位员工实施股权激励，并授权公司总裁组织实施有关股权激励方案。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海大江（集团）股份有限公司
2008年1月15日

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