大龙地产(600159)2008年第一次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月14日 22:13 中国证券网

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无修改议案的情况;
● 本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开与出席情况
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会于2008年1月14日上午10点在公司三楼会议室召开，会议通知于2007年12月28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上。参加本次临时股东大会表决的股东及授权代表共3人，代表股份199,543,250股，占公司总股本的48.08%。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、总经理陈红先生主持了本次股东大会，部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。临时股东大会的召开和程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定。
二、提案审议情况
本次股东大会通过现场方式进行表决，经对提案进行审议，做出如下决议：
一、审议通过了《关于变更住所的议案》
同意票199,543,250股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
同意票199,543,250股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
三、审议通过了《关于选举赵川先生为第四届董事会董事的议案》
同意票199,543,250股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
四、审议通过了《关于选举陈红先生为第四届董事会董事的议案》
同意票199,543,250股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
五、审议通过了《关于选举顾光明先生为第四届董事会董事的议案》
同意票199,543,250股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
六、审议通过了《关于选举马志方先生为第四届董事会董事的议案》
同意票199,543,250股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
七、审议通过了《关于选举屈凤荣女士为第四届董事会独立董事的议案》同意票199,543,250股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
八、审议通过了《关于选举梁伟先生为第四届董事会独立董事的议案》同意票199,543,250股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
九、审议通过了《关于选举刘有录先生为第四届董事会独立董事的议案》同意票199,543,250股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
赵川先生、陈红先生、顾光明先生、马志方先生、屈凤荣女士、梁伟先生、刘有录先生将共同组成公司第四届董事会，其中屈凤荣女士、梁伟先生、刘有录先生为独立董事。
十、审议通过了《关于选举袁振东先生为第四届监事会股东代表监事的议案》同意票199,543,250股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
职工代表监事候选人许晓刚先生、戴兰荣女士已经公司职工代表大会审议通过，袁振东先生、许晓刚先生、戴兰荣女士将共同组成公司第四届监事会。
十一、审议通过了《关于同意控股子公司为北京市大龙物资供销公司提供担保的议案》同意票51,014,856股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
由于被担保方北京市大龙物资供销公司为公司控股股东下属公司，按照有关规定，作为关联方，公司控股股东北京市顺义大龙城乡建设开发总公司所持148,528,394股回避表决。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京市天银律师事务所张巍律师、许小梅律师现场见证，并出具了见证意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1.由参会董事签字的股东大会决议文本
2.由北京市天银律师事务所律师出具的股东大会法律意见书
特此公告
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
二〇〇八年一月十四日

【新浪财经吧】

网页

新闻

【我的2008：每周110,000现金等你拿】

【谈股论金】【收藏此页】【大中小】【打印】【关闭】

不支持Flash

上市公司栏目

小天鹅大股东拟售股权公开征集意向受让方 2008-01-14 21:50
首份年报迟到 ST卧龙年报披露推迟至1月22日 2008-01-14 21:25
金晶科技预增超230% 多家公司预告年度业绩 2008-01-14 20:45
ST雄震拟购的三富矿业矿石储量核增63万吨 2008-01-14 20:35
ST长运5168万限售股解禁停板纪录或难创 2008-01-14 20:21
华能国际第一期公司债15日上市 2008-01-14 20:07
巴士股份沽售300万股民生银行回报近46倍 2008-01-14 19:52
中大股份子公司委托贷款给孙公司利率9% 2008-01-14 19:45
苏泊尔股票自1月18日起停牌 2008-01-14 19:40
内蒙华电两机组通过环保验收上网电价提高 2008-01-14 19:25

中国证券网其他文章

钱江生化(600796)关于“钱江”商标被认定为中国驰名商标的公告 2008-01-14 22:08
新湖创业(600840)独立董事候选人、提名人声明 2008-01-14 22:08
中储股份(600787)2007年度业绩预增公告 2008-01-14 22:08
上海机电(600835)2007年度业绩预增公告 2008-01-14 22:08
杉杉股份(600884)关联交易公告 2008-01-14 22:08
厦门国贸(600755)关于国有股股权划转过户登记完成的公告 2008-01-14 22:08
首旅股份(600258)有限售条件的流通股上市流通的公告 2008-01-14 22:08
中粮屯河(600737)业绩预增公告 2008-01-14 22:08

·《对话城市》直播中国

·新浪特许频道免责公告

·企业邮箱换新颜

·邮箱大奖等你拿

不支持Flash

我的手机我做主|爆笑彩铃想换就换

·宽频影视大讲堂	·网络赚钱新浪分类
·投资中国新机遇	·传海量生活资讯
·城市活动大联展	·让你的手机与众不同
·视频征婚现场直播	·百姓生活信息平台
·08年新浪冠军项目	·更多流行彩铃想换就换