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江山股份(600389)第三届董事会第十九次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月14日 22:13 中国证券网
南通江山农药化工股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南通江山农药化工股份有限公司于2008年1月5日以传真方式向公司全体董事发出召开第三届董事会第十九次会议的书面通知，并于2008年1月11日在南通如期召开，会议由蔡建国先生主持。本次会议应到董事10人，实际出席董事7人。董事徐卫晖、李大军、独立董事马贤明因工作原因未能亲自出席本次会议，董事徐卫晖、李大军授权委托董事王卫平代为表决，独立董事马贤明授权委托独立董事尹仪民代为表决。公司监事列席了会议，符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。会议对各项议案进行逐项审议并经书面表决形成如下决议：
1、会议以10票同意，0票反对、0票弃权，同意提名蔡建国、徐宪华、陶坤山、毛嘉农、李大军、王卫平为公司第四届董事会董事候选人；同意提名张湘宁、史献平、崔振龙为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简介详见附件一）。
公司独立董事对上述议案发表独立意见表示同意。
2、会议以10票同意，0票反对、0票弃权，审议通过关于修改《公司章程》的议案（修改条款内容详见上海证券交易所网站）。
3、会议以10票同意，0票反对、0票弃权，同意于2008年1月31日召开公司2008年第一次临时股东大会（详见公司编号为临2008-004号公告）。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2008年1月11日
附件一：公司第四届董事会、监事会候选人简介
董事候选人：蔡建国
男，1954年9月出生，南京化工学院大专毕业，中央党校函授本科毕业，苏州大学财经学院财税专业研究生课程进修班结业，高级工程师。曾任原南通农药厂车间支部书记、研究所所长、厂党委副书记、副厂长、厂长、南通市化工局副局长、南通精华集团有限公司副董事长、本公司第一届、第二届董事会董事长。
获得省、市劳动模范、优秀党员、省优秀企业家称号。现任南通工贸国有资产经营有限公司副董事长、本公司第三届董事会董事长、战略委员会主任委员、总经理、党委书记。兼任中国农药工业协会副理事长、中国监控化学品协会副理事长、中国氯碱工业协会常务理事、南通农药工业协会会长等职。
董事候选人：徐宪华
男，1954年7月出生，大专学历，高级工程师。曾任南通第一棉纺织厂副厂长、江苏大生集团公司常务副总经理、南通纺织控股公司总经理、南通市港闸区第五届人大常委、南通市第六届科学技术协会常委、江苏省质量管理协会第三届副会长、南通市第六届纺织工程学会理事。现任南通工贸国有资产经营有限公司总经理、兼任南通纺织染有限公司董事长。
董事候选人：陶坤山
男，1955年11月出生，澳门科技大学工商管理硕士（MBA）毕业，高级经济师。曾任原南通农药厂车队队长、储运科副科长、供销科副科长、党委委员、党委副书记、监事、本公司第二届董事会董事兼董事会秘书。现任公司第三届董事会董事、董事会秘书、党委副书记。
董事候选人：毛嘉农
男，1963 年出生，第二军医大学药学专业本科毕业，大连理工大学管理学专业研究生毕业，具有执业药师资质。曾任职于北京市医药保健品进出口公司、中化国际化工品公司出口三部、中国中化集团公司投资部，历任中化国际贸易股份有限公司业务六部总经理、医药发展部总经理、投资部副总经理（主持工作）、北京怡生园国际会议中心副总经理、北京王府井饭店管理有限公司常务副总经理、中化国际（控股）股份有限公司副总经理兼董事会秘书，现任中化国际（控股）股份有限公司董事、常务副总经理。
董事候选人：李大军
男，1964 年出生，陕西师范大学生物专业本科毕业，对外经济贸易大学国际贸易专业双学士，复旦—挪威管理学院MBA 毕业。曾任太原市教育学院助教；
陕西省对外经贸厅主任科员；陕西省医药保健品进出口公司副总经理；陕西省化工进出口公司总经理；2002 年加入中化国际，曾任总经办副主任、农化事业部总经理。现任中化国际（控股）股份有限公司总经理助理兼化工实业总部总经理，本公司第三届董事会董事。
董事候选人：王卫平
女，1954年3月出生，东北财经大学本科毕业，中国注册会计师。著有多部著作和发表多篇论文。曾任东北财经大学讲师、中央财经大学副教授、中化国际贸易股份有限公司财务管理部总经理、本公司第二届、第三届董事会独立董事，现任中化国际（控股）股份有限公司审计稽核部总经理，本公司第三届董事会董事。
独立董事候选人：张湘宁
男，1956年6月出生，南京化工学院基本有机化工专业本科毕业，获南京农业大学农药学博士学位，教授级高级工程师。先后获国家科技进步三等奖，原化工部科技进步一等奖，中国石油和化学工业协会技术发明一等奖。江苏省有突出贡献的中青年专家，获政府特殊津贴。曾任省农药研究所课题组长、副所长、所长、省农药研究所有限公司总经理、本公司第二届董事会独立董事。现任省农药研究所有限公司副董事长、国家南方农药创制中心江苏基地主任。同时还兼任中国农药工业协会理事、省农药协会副理事长等职。第十届全国人民代表大会代表。本公司第三届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员。
独立董事候选人：史献平
男，1957年4月出生，大连理工大学化学工程系精细化工专业本科毕业，曾在日本神户大学进修农药利用技术，获英国威尔士大学卡的夫商学院 MBA 学位，对外经济和贸易大学国际金融研究生毕业，教授级高级工程师。曾任化工部规划院市场信息处副处长、业务处处长、院长助理，现任石油和化学工业规划院副院长、蓝星化工新材料有限公司独立董事。发表论文十余篇，主持完成了多项国家发改委等部门的专题研究。主持和审定多份“行业农药发展规划”（草）、《农药行业“十五”“十一五”结构调整规划编制》（草）、工业园区及农药企业发展规划编制报告。
独立董事候选人：崔振龙
男，1966年1月出生，上海财经大学会计学专业研究生毕业，研究员、注册会计师、高级审计师。曾兼任《中国政府审计准则体系的构建》咨询专家组副组长、主要起草人，完成了最高审计机关国际组织举办的绩效审计、财务审计、IT 审计、舞弊审计等6个培训项目的设计和教学任务，为国资委大型企业部会计师培训项目审计专题培训的主要授课人。已发表专业论文80多篇，出版专业著作20多部。现任国家审计署审计科研所副所长。兼任中国审计学会常务理事、副秘书长、最高审计机关国际组织（INTOSAI ）培训专家、财政部会计准则委员会咨询专家、北京大学政府管理学院兼职教授、南京审计学院兼职教授、中国内部审计协会学术委员、最高审计机关国际组织审计准则委员会准则制定专家，享受国务院特殊津贴专家。
监事候选人：何兵
男，1965年5月出生，本科学历，会计师。曾任南通韬奋印刷厂财务负责人、厂长助理、南通轻工控股公司财务结算中心主任、资产管理部副经理。现任南通工贸国有资有经营有限公司财务审计部经理。
监事候选人：左晶晶
女，1974年3月出生，毕业于南京大学法学院国际经济法专业，学士学位。
曾任职于江苏省农科院纪检监察室、律师事务所等单位。现任中化国际（控股）股份有限公司法律部副总经理。
附：《公司章程》修改条款
序 原章程 建议修改
号
第十一条本章程所称其他高级管 第十一条本章程所称其他高级管
理人员是指公司的副总经理、董 理人员是指公司的常务副总经理、副总
1 事会秘书、财务总监、总经济师 经理、董事会秘书、财务总监以及公司董
、总工程师以及公司董事会确认 事会确认为担任重要职务的其他人。
为担任重要职务的其他人。第一 第一百零七条董事会行使下列职
百零七条董事会行使下列职权： 权：
…… ……
2 （十）聘任或者解聘公司总经 （十）聘任或者解聘公司总经理、董
理、董事会秘书；根据总经理的 事会秘书；根据总经理的提名，聘任或
提名，聘任或者解聘公司副总经 者解聘公司常务副总经理、副总经理、财
理、财务总监、总经济师、总工 务总监以及公司董事会确认为担任重要
程师以及公司董事会确认为担任 职务的其他人，并决定其报酬事项和奖
重要职务的其他人，并决定其报 惩事项；
酬事项和奖惩事项；
…… ……
第一百二十四条公司设总经理1 第一百二十四条公司设总经理1
名，由董事会聘任或解聘。 名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理4名，由董事会 公司设常务副总经理、副总经理若
聘任或解聘。 干名，由董事会聘任或解聘。
3 公司总经理、副总经理、董事会 公司总经理、常务副总经理、副总经
秘书、财务总监、总经济师、总 理、董事会秘书、财务总监以及公司董事
工程师为公司高级管理人员，由 会确认担任重要职务的其他人员为公司
董事会聘任或者解聘。 高级管理人员，由董事会聘任或者解聘。
第一百二十八条总经理对董事会 第一百二十八条总经理对董事会
负责，行使下列职权： 负责，行使下列职权：
…… ……
（六）提请董事会聘任或者解聘 （六）提请董事会聘任或者解聘公
4 公司副总经理、财务总监、总经 司常务副总经理、副总经理、财务总监等
济师、总工程师等高级管理人员； 高级管理人员；
…… ……
总经理列席董事会会议，非董事 非董事总经理列席董事会会议，在
总经理在董事会上没有表决权。 董事会上没有表决权。
第一百九十四条本章程以中文书 第一百九十四条本章程以中文书
写，其他任何语种或不同版本的 写，其他任何语种或不同版本的章程与
5 章程与本章程有歧义时，以在江 本章程有歧义时，以在江苏省南通工商
苏省工商行政管理局最近一次核 行政管理局最近一次核准登记后的中文
准登记后的中文版章程为准。 版章程为准。
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