杉杉股份(600884)关联交易公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月14日 22:08 中国证券网

宁波杉杉股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
同意上海龙田投资管理有限公司对宁波杉杉创业投资有限公司进行增资；增资价格参考宁波杉杉创业投资有限公司经评估的每股净资产，若经评估的每股净资产低于1元则按每股1元增资，若经评估的每股净资产高于1元则按评估价格增资。增资完成后，宁波杉杉创业投资有限公司注册资本从20000万元增加到25000万元，其中本公司出资18000万元，占72%股权，上海龙田投资管理有限公司出资5000万元，占20%股权，上海杉杉新材料研究院有限公司出资2000万元，占8%股权。
上海龙田投资管理有限公司系由代明华、庄巍、翁惠萍、李长春等自然人共同出资设立，代明华为本公司总经理，翁惠萍、李长春为公司董事、副总经理。根据上海证券交易所股票上市规则认定,该交易属于关联交易。关联董事翁惠萍、李长春回避了表决。
二、关联方介绍
上海龙田投资管理有限公司成立于2004年2月18日，法定代表人：代明华；注册资本5000万元；经营范围：投资管理及咨询、项目投资咨询；企业管理咨询；企业形象设计；财务管理咨询；经济信息咨询；市场营销策划。
三、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况：
公司认为此项交易不会损害非关联股东的利益。
四、独立董事的意见：
公司独立董事意见认为：关联交易的表决符合法定程序，也符合全体股东和本公司的最大利益，对关联方以外的其他股东无不利影响。
五、备查文件目录：五届董事会第三十三次会议决议。
宁波杉杉股份有限公司董事会
2008年1月15日

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