飞亚股份(002042)第三届董事会2008年第一次临时会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月14日 20:13 中国证券网

安徽飞亚纺织发展股份有限公司第三届董事会2008年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽飞亚纺织发展股份有限公司第三届董事会2008年第一次临时会议于二OO八年元月十一日上午九时在公司第三会议室召开，会议应出席董事7名，实际出席7名。会议由公司董事长张国龙先生主持。符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会董事审议并表决，一致通过如下决议：
1、以7票赞成、0票反对、0票弃权通过审议通过《公司独立董事年报工作制度》；
《公司独立董事年报工作制度》内容详见2008元月15日巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
2、以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《公司董事会审计委员会对年度财务报告审议工作规则》。
《公司董事会审计委员会对年度财务报告审议工作规则》内容详见2008元月15日巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 。
特此公告。
安徽飞亚纺织发展股份有限公司董事会
二OO八年元月十五日

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