关于美的电器(000527)股票期权激励计划的独立意见

http://www.sina.com.cn 2008年01月14日 19:08 中国证券网

关于广东美的电器股份有限公司股票期权激励计划的独立意见
作为广东美的电器股份有限公司(下称“美的电器”)的独立董事，现依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东美的电器股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对重新修订的《广东美的电器股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及《广东美的电器股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》发表意见如下：
1、美的电器已经完成股权分置改革工作，且不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，美的电器具备实施股权激励计划的资格。
2、美的电器股票期权激励计划所确定的激励对象范围为公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员、主要业务负责人及控股公司主要负责人员等。激励对象不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
3、美的电器股票期权激励计划（草案）的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、美的电器授予激励对象的期权数量充分考虑了激励对象的岗位职责及职业技能，体现了责、权、利相一致的原则。
5、美的电器不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、美的电器股票期权激励计划实施考核办法旨在建立和完善公司董事、高级管理人员和核心员工绩效评价体系和激励约束机制，激励各级管理人员和骨干诚信勤勉地开展工作，确保整个公司经营和管理活动围绕公司的战略目标展开，以达成公司战略目标的实现，有利于上市公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
7、美的电器实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于上市公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
王珺陈仁宝张平
二OO八年一月十四日

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