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深国商(000056)第五届董事会二○○八年第一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月14日 19:08 中国证券网
深圳市国际企业股份有限公司第五届董事会二○○八年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于二○○八年一月二日以专人送达和传真的方式发出召开第五届董事会二○○八年第一次会议的通知，会议于二○○八年一月十四日上午十点在本公司23楼大会议室以现场方式召开。会议由李锦全董事长主持，会议应到董事8人，实到董事4人，其中宋胜军董事委托李锦全董事出席会议并代为表决，李木桂董事委托李锦全董事出席会议并代为表决，陈维怀董事委托赵立金董事出席会议并代为表决，支国祯董事委托赵立金董事出席会议并代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议采取逐个议案表决并形成决议的方式表决，会议表决情况为：
1、《关于确定董事会下各个专门委员会组成人员的议案》，8人赞成，0人反对，0人弃权；
2、《处置深圳市信诺股份有限公司股权的议案》，8人赞成，0人反对，0人弃权；
深圳市信诺股份有限公司1993年由中州电子技术研究所等5名发起人发起设立，共发行记名股票九千五百万股，其中深圳市国际企业股份有限公司认购一千万股，计人民币1000万元。公司的主要经营范围为生产电子通讯设备和器材、经营电子机械产品和成套设备、数据库服务以及网络工程和电子商务等。
目前，信诺公司由于经营不善，经公司董事会讨论，授权公司管理层办理信诺公司股权处置的工作。对于信诺公司的股权投资，我公司已足额提取坏账准备。
3、《同意蔡艳红辞去财务总监职务并聘请周小亮担任财务总监的议案》，8人赞成，0人反对，0人弃权；
4、《深圳融发投资有限公司设立项目商业管理公司的议案》，8人赞成，0人反对，0人弃权；
深圳融发投资有限公司名下的晶岛商业地产项目计划于2008年下半年试营业，为了晶岛项目的经营管理顺利进行，深圳融发投资有限公司拟全资成立晶岛项目商业管理公司，公司名称待工商登记预核准后确定。深圳融发投资有限公司为深圳市国际企业股份有限公司的控股子公司，占有60％股权。
特此公告。
深圳市国际企业股份有限公司
董 事 会
2008年1月15日
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