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广东南洋电缆集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议
广东南洋电缆集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年5月16日上午10时在本公司办公楼二楼会议室举行。本次会议采取现场投票的方式，会议由董事长郑钟南先生主持。
出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共7人，代表股份数113,000,000股，占公司总股本的比例为100%。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员出席了本会议。
一、本次会议的议程：
(一)审议2004至2006年度及截至2007年3月31日的《审计报告》；
(二)审议关于公司首次申请公开发行A股并上市的具体方案；
(三)审议关于《环保型特种高压交联电缆项目可行性研究报告》；
(四)审议关于对董事会办理本次发行并上市具体事宜的授权的议案；
(五)审议关于修订《公司章程(草案)》(首次公开发行A股并上市后适用)的议案。
二、本次会议采用记名投票方式。审议和表决情况：
(一) 审议2004至2006年度及截至2007年3月31日的《审计报告》；
审议通过了广东正中珠江会计师事务所出具的公司2004年1月1日至2007年3月31日的审计报告结果。
赞成票113,000,000票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。
(二) 审议关于公司首次申请公开发行A股并上市的具体方案1、发行股票类型：人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。
赞成票113,000,000票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。
2、发行数量：38,000,000股。
赞成票113,000,000票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。
3、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
赞成票113,000,000票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。
4、发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格区间，并根据初步询价结果和市场情况确定发行价格。
赞成票113,000,000票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。
5、发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。
赞成票113,000,000票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。
6、申请上市交易所：深圳证券交易所。
赞成票113,000,000票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。
7、本次公开发行A股募集资金将投资环保型特种高压交联电缆项目，该项目投资总额436,804,000元，计划募集资金410,624,000元。如本次发行的实际募集资金量少于项目资金需求量，公司将通过自有资金或银行贷款解决；如本次发行的实际募股资金量超过项目资金需求量，公司拟将富余的募集资金用于补充公司流动资金。
赞成票11,300,000票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。
8、本次决议的有效期：关于本次公开发行A股的有关决议自股东大会审议通过之日起一年内有效。
赞成票11,300,000票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。
9、本次发行前的滚存未分配利润的处置方案：本次发行股票完成后，发行前的滚存未分配利润将由新老股东按照发行后的持股比例共享。
赞成票11,300,000票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。
(三)审议关于《环保型特种高压交联电缆项目可行性研究报告》赞成票113,000,000票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。
(四)审议关于对董事会办理本次发行并上市具体事宜授权的议案2007年第一次临时股东大会 授权董事会在股东大会决议范围内全权办理本次公开发行A股并上市具体事宜：
1、根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，制定和实施本次公开发行A股并上市的具体方案。
2、决定本次公开发行A股的具体发行时间、发行数量、发行对象、发行价格、发行方式等相关事宜。
3、批准、签署与本次公开发行A股相关文件、合同。
4、办理本次公开发行A股完成后发行股份在深圳证券交易所上市流通事宜。
5、聘请参与本次公开发行A股的中介机构。
6、在本次公开发行A股完成后，办理公司章程中有关条款修改、公司注册资本工商变更登记等事宜。
赞成票113,000,000票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。
(五)审议关于修订《公司章程(草案)》(首次公开发行A股并上市后适用)的议案本议案是股东大会特别决议，经由出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
赞成票113,000,000票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。
三、会议经过股东表决通过了以下决议：
(一)审议通过2004至2006年度及截至2007年3月31日《审计报告》；
(二)审议通过关于公司首次申 请公开发行A股并上市的具体方案；
(三)审议通过《环保型 特种高压交联电缆项目可行性报告》；
(四)审议通过关于对董事会办理本次发行并上市具体事宜授权的议案；
(五)审议通过修订《公司章程(草案)》(首次公开发行A股并上市后适用)的议案。
董事会成员签名：
监事会成员签名：
董事会秘书：
广东南洋电缆集团股份有限公司
二00七年五月十六日
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