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2007年第一次临时股东大会 广东南洋电缆集团股份有限公司 2007年第一次临时股东大会决议 广东南洋电缆集团股份有限公司2007年第一次临时股东大 会于2007年5月16日上午10时在本公司办公楼二楼会议室举 行。本次会议采取现场投票的方式,会议由董事长郑钟南先生 主持。 出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共7人,代表 股份数113,000,000股,占公司总股本的比例为100%。会议的 召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。公司董事、监 事、高级管理人员出席了本会议。 一、本次会议的议程: (一)审议2004至2006年度及截至2007年3月31日的 《审 计报告》; (二)审议关于公司首次申请公开发行A股并上市的具体方 案; (三)审议关于《环保型特种高压交联电缆项目可行性研究 报告》; (四)审议关于对董事会办理本次发行并上市具体事宜的授 2-3-1 2007年第一次临时股东大会 权的议案; (五)审议关于修订《公司章程(草案)》(首次公开发行A股 并上市后适用)的议案。 二、本次会议采用记名投票方式。审议和表决情况: (一) 审议2004至2006年度及截至2007年3月31日的 《审 计报告》; 审议通过了广东正中珠江会计师事务所出具的公司2004年 1月1日至2007年3月31日的审计报告结果。 赞成票113,000,000票,占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对票0票,弃权票0票。 (二) 审议关于公司首次申请公开发行A股并上市的具体方 案 1、发行股票类型:人民币普通股(A股),每股面值为人民 币1.00元。 赞成票113,000,000票,占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对票0票,弃权票0票。 2、发行数量:38,000,000 股。 赞成票113,000,000票,占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对票0票,弃权票0票。 3、发行对象:符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开 户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者 除外)。 2-3-2 2007年第一次临时股东大会 赞成票113,000,000票,占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对票0票,弃权票0票。 4、发行价格:通过向询价对象询价确定发行价格区间,并 根据初步询价结果和市场情况确定发行价格。 赞成票113,000,000票,占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对票0票,弃权票0票。 5、发行方式:采用网下向询价对象配售和网上向社会公众 投资者定价发行相结合的方式。 赞成票113,000,000票,占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对票0票,弃权票0票。 6、申请上市交易所:深圳证券交易所。 赞成票113,000,000票,占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对票0票,弃权票0票。 7、本次公开发行A股募集资金将投资环保型特种高压交联 电缆项目,该项目投资总额 436,804,000 元,计划募集资金 410,624,000 元。如本次发行的实际募集资金量少于项目资金需 求量,公司将通过自有资金或银行贷款解决;如本次发行的实 际募股资金量超过项目资金需求量,公司拟将富余的募集资金 用于补充公司流动资金。 赞成票 11,300,000 票,占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对票0票,弃权票0票。 8、本次决议的有效期:关于本次公开发行A股的有关决议 2-3-3 2007年第一次临时股东大会 自股东大会审议通过之日起一年内有效。 赞成票 11,300,000 票,占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对票0票,弃权票0票。 9、本次发行前的滚存未分配利润的处置方案:本次发行股 票完成后,发行前的滚存未分配利润将由新老股东按照发行后 的持股比例共享。 赞成票 11,300,000 票,占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对票0票,弃权票0票。 (三)审议关于《环保型特种高压交联电缆项目可行性研究 报告》 赞成票113,000,000票,占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对票0票,弃权票0票。 (四)审议关于对董事会办理本次发行并上市具体事宜授权 的议案 2007年第一次临时股东大会 授权董事会在股东大会决议范 围内全权办理本次公开发行A股并上市具体事宜: 1、根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司 股东大会决议,制定和实施本次公开发行A股并上市的具体方 案。 2、决定本次公开发行A股的具体发行时间、发行数量、发 行对象、发行价格、发行方式等相关事宜。 3、批准、签署与本次公开发行A股相关文件、合同。 2-3-4 2007年第一次临时股东大会 4、办理本次公开发行A股完成后发行股份在深圳证券交易 所上市流通事宜。 5、聘请参与本次公开发行A股的中介机构。 6、在本次公开发行A股完成后,办理公司章程中有关条款 修改、公司注册资本工商变更登记等事宜。 赞成票113,000,000票,占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对票0票,弃权票0票。 (五)审议关于修订《公司章程(草案)》(首次公开发行A股 并上市后适用)的议案 本议案是股东大会特别决议,经由出席本次股东大会的股 东所持表决权的三分之二以上表决通过。 赞成票113,000,000票,占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对票0票,弃权票0票。 三、会议经过股东表决通过了以下决议: (一)审议通过2004至2006年度及截至2007年3月31日 《审计报告》; (二)审议通过关于公司首次申 请公开发行A股并上市的具 体方案; (三)审议通过《环保型 特种高压交联电缆项目可行性报 告》; (四)审议通过关于对董事会办理本次发行并上市具体事宜 授权的议案; 2-3-5 2007年第一次临时股东大会 (五)审议通过修订《公司章程(草案)》(首次公开发行A股 并上市后适用)的议案。 2-3-6 2007年第一次临时股东大会 (本页无正文,专用于参加公司2007年股东大会的董事会 成员签名) 董事会成员签名: 监事会成员签名: 董事会秘书: 广东南洋电缆集团股份有限公司 二 七年五月十六日 2-3-7
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