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ST华侨(600759)关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2008年01月12日 02:37 中国证券网
海南华侨投资股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南华侨投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2008年1月28日召开2008年第一次临时股东大会，会议初步安排如下：
一、会议召开时间：2008年1月28日上午9：30
二、会议召开地点：海口市海秀中路53号东楼海南华侨投资股份有限公司会议室
三、会议召开方式：现场召开
四、会议审议事项：
1、关于投资设立北京全资子公司的议案；
2、关于投资设立福建全资子公司的议案；
3、关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2007年度财务报告审计机构的议案；
4、关于新增会计政策调整的议案。
五、股权登记日：2008年1月21日
六、出席会议对象：
1、截止股权登记日15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人。
2、公司董事、监事及全体高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
七、会议登记方法
1、符合会议出席条件的股东可于2008年1月26日至2008年1月27日（上午9：30-11：30，下午1：00-3：30）到公司董事会秘书处办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。
3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。
海南华侨投资股份有限公司
董 事 会
二○○八年一月十一日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席海南华侨投资股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
(委托人为法人股东，应加盖法人单位印章)
股东帐号： 持股数量：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
受托权限(转委托无效)： 委托有效期：
签发日期：
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