ST华侨(600759)第八届董事会第二十次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月12日 02:37 中国证券网

海南华侨投资股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏
海南华侨投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2008年1月11日在海口公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由林端董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资设立北京全资子公司的议案》；
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资设立福建全资子公司的议案》；
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司 2007 年度财务报告审计机构的议案》；
公司董事会拟继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所负责本公司2007年度的审计工作。经协商，2007年度本公司拟支付其审计报酬费50万元。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于新增会计政策调整的议案》；
因公司业务调整，新增以下会计政策
1、根据《企业会计准则第3号—投资性房地产》的规定，公司对所持有的投资性房地产按照成本进行初始计量；在资产负债表日采用公允价值模式进行后续计量，不计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。
2、根据《企业会计准则第14号—收入》的规定，公司对经营租赁收入，在能够合理估计合同能完整履行的情况下，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内按照直线法分摊确认；如未能合理估计合同履行情况下，按照实际收取的租金金额确认。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。
以上（一）、（二）、（三）、（四）议案须经2008年第一次临时股东大会审议通过后生效。
特此公告。
海南华侨投资股份有限公司
董事会
二○○八年一月十一日

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