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中科英华(600110)第五届董事会第十六次会议决议公告
http://www.sina.com.cn 2008年01月11日 22:08
中国证券网
中科英华高技术股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员(在此发表异议声明的除外)保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科英华高技术股份有限公司于2008年1月4日以传真方式向公司董、监事发出关于召开公司第五届董事会第十六次会议通知,2008年1月10日公司第五届董事会第十六次会议以董事传签方式召开。公司董事共9人,传签董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
经会议审议并表决,作出如下决议:
一、审议通过了拟为郑州电缆有限公司申请的最高限额8000万元人民币1年期流动资金贷款提供担保的议案。(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权);
(有关贷款的具体事宜正在协商之中)
董事会承诺将根据本次担保的进展情况及时发布担保公告。
2007年,公司与郑州投资控股有限公司、郑州电缆集团有限责任公司、中润合创投资有限公司共同出资3亿元成立郑州电缆有限公司。其中,本公司以现金出资1.95亿元,占该公司总股本的65%;郑州电缆有限公司经营范围:电线电缆及附件、电线电缆母料、电工专用设备及备件品,电线电缆工艺装备的制造(凭相关生产许可证)、销售;电线电缆及附件、电线电缆母料、电工专用设备及备件备品、电线电缆和电工专用设备原材料及配套机电设备、配件的进出口业务;
电线电缆工程设计、电线电缆铺设安装及相关技术服务;货运。目前该公司正处于刚成立建设阶段,急需大量的项目建设资金。为此,该公司拟申请最高限额8000万元人民币流动资金贷款并提请本公司为其提供连带责任担保。
董事会认为郑州电缆有限公司为本公司的绝对控股子公司,且该公司的产品市场发展潜力巨大,为其担保不存在太大风险。
二、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权);
根据公司业务发展的需要,经公司总裁陈远先生提名,董事会提名委员会综合考查并提交董事会审议通过,决定聘任李现春先生为公司副总裁, 聘任期同本届董事会任期(李现春先生简历见附件1)。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2008年1月11日
附件1:
李现春:男,1963年2月出生,汉族,学士学位,高级工程师。曾任郑州电缆厂技术员、工程师、交联电缆分厂技术厂长、总工办主任;郑州电缆厂全塑电缆分厂厂长;
郑州电缆(集团)股份有限公司总经理助理、副总经理;郑州市热力总公司副总经理;
河北华通线缆制造有限公司副总经理,执行总经理;现任郑州电缆有限公司总经理。
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