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沈阳化工(000698)第四届董事会第十五次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月11日 19:48 中国证券网

沈阳化工股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳化工股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2008年1月10日以电话方式发出会议通知，并于2008年1月11日在公司五楼会议室召开。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长王大壮主持，审议通过了以下两项议案：
一、《关于制定董事会下属战略、审计、提名、薪酬等专门委员会实施细则的议案》（细则内容详见公司在深圳证券交易所信息披露的内容）
同意9票；反对0票；弃权0票
表决结果：通过
二、《关于修订应收款项管理制度的议案》及《关于修订存货管理制度的议案》
同意9票；反对0票；弃权0票
表决结果：通过
沈阳化工股份有限公司董事会
二○○八年一月十二日

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