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安纳达(002136)第一届董事会第十七次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月11日 18:52 中国证券网
安徽安纳达钛业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008年1月4日以传真及送达的方式发出召开第一届董事会第十七次会议通知，2008年1月10日公司第一届董事会第十七次会议以通讯方式召开。应出席会议参加表决的董事9名，实际出席会议参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经投票表决通过如下决议：
1、审议通过了《天然气供用气合同》；
同意：9票；弃权：0票；反对：0票。
详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2008年1月12日刊登的《安纳达：重大合同公告》。
2、审议通过了《工业硫酸购销合同》；
同意：9票；弃权：0票；反对：0票。
同意与出卖人铜陵有色金属集团股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、金隆铜业有限公司订立工业硫酸《购销合同》，向出卖人采购工业硫酸138000吨。该合同签订后，公司将及时公告。
3、审议通过了《关于聘请安徽华普会计师事务所为公司2007年财务会计审计机构的议案》，决定提交公司股东大会审议批准；
同意：9票；弃权：0票；反对：0票。
4、审议通过了《关于设立销售公司的议案》；
同意：9票；弃权：0票；反对：0票。
5、审议通过了《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。
同意：9票；弃权：0票；反对：0票。
公司首次公开发行股票募集资金净额14,748万元。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，2007 年6月 28日公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，同意将公司暂时闲置的募集资金用于补充公司流动资金，总额不超过人民币1,400万元，使用期限不超过6个月。公司已于2007年12月26日，将1,400万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
截至2007年12月31日，公司实际运用募集资金2,558万元，结存12,266万元。在当前银根紧缩、贷款利率不断提高的情况下，为进一步提高募集资金使用效率，减少流动资金贷款，节约财务费用，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，决定继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币1,400万元，使用期限不超过6个月，具体期限从2008年1月11日起到2008年7月10日止。
保荐机构方正证券有限责任公司发表了专项意见，同意公司实施部分募集资金补充流动资金的行为。
独立董事周亚娜、毕胜、董宏儒发表了独立意见，同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2008年1月12日刊登的《安纳达：关于继续运用部分募集资金补充公司流动资金的公告》。
特此公告。
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二00八年一月十一日
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