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安徽华星化工股份有限公司限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为2,288万股；
● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年1月15日。
一、公司2006年非公开发行股票相关情况
安徽华星化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2006年7月21日召开的2006年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》。
2006年11月30日经中国证券监督管理委员会证监发行字2006[174]号文核准，公司于2007年1月11日以非公开发行的方式向10家特定投资者发行了1,860万股人民币普通股（A股），发行价格8.30 元/股，扣除发行费用后，募集资金净额为14,654.26万元。
二、有限售条件的流通股上市流通的有关规定
公司非公开发行的股份于2007年1月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，参与认购公司非公开发行股份的10名特定投资者中，1名控股股东承诺自发行结束之日起36个月内不得转让，9名机构投资者承诺自发行结束之日起12个月内不得转让；其持有的限售股份均按相关规定严格履行承诺。
自非公开发行股份结束至本公告发布之日，公司于2007年5月25日实施了资本公积金转增股本方案。经过转增，公司非公开发行股票的有限售条件流通股股份数由1,860万股增加至2,418万股；其中控股股东持有的130万股将继续履行承诺，其他2,288万股公司已向深圳证券交易所申请，该股份将于2008年1月15日上市流通。
三、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为2,288万股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年1月15日。
3、有限售条件的流通股上市明细清单：
持有有限售 剩余有限
持有有限售 条件的流通 本次上市 售条件的
序 股东名称 条件的流通 股占公司总 数量（股） 流通股数
号 股数量 股本比例 量（股）
1 嘉实基金管理有限公司 5,850,000 4.66% 5,850,000 0
2 中信证券股份有限公司 2,600,000 2.07% 2,600,000 0
3 江苏开元国际集团轻工业品 2,600,000 2.07% 2,600,000 0
进出口股份有限公司
4 苏州华音投资有限公司 2,600,000 2.07% 2,600,000 0
5 兴业证券股份有限公司 2,600,000 2.07% 2,600,000 0
6 北京汤荣颐合风险投资有限 2,080,000 1.66% 2,080,000 0
公司
7 信邦投资有限公司 1,950,000 1.55% 1,950,000 0
8 江苏嘉盛工贸实业有限公司 1,300,000 1.04% 1,300,000 0
9 江苏恒安投资担保有限公司 1,300,000 1.04% 1,300,000 0
合计 22,880,000 18.22% 22,880,000 0
四、股本变动结构表（单位：股）
本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后
数量 比例（%） 数量 比例（%）
一、有限售条件股份 55,666,261 44.33 32,786,261 26.11
1、国家持股
2、国有法人持股 9,750,000 7.76 0
3、其他内资持股 45,916,261 36.57 32,786,261 26.11
其中：
境内非国有法人持股 13,130,000 10.46 0
境内自然人持股 32,786,261 26.11 32,786,261 26.11
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 69,913,739 55.67 92,793,739 73.89
1、人民币普通股 69,913,739 55.67 92,793,739 73.89
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 125,580,000 100 125,580,000 100
特此公告。
安徽华星化工股份有限公司董事会
二○○八年一月十一日
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