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天康生物(002100)2008年第一次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月11日 18:23 中国证券网
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）2008年第一次临时股东大会于2008年1月11日在新疆乌鲁木齐市北京南路370号银通大厦十五楼会议室召开，会议采取现场投票的方式。出席本次会议的股东和委托代理人4人，代表有表决权的股份6784.2万股，占公司总股本的70.67%，会议由董事长杨焰先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
（一）审议《关于变更募集资金投资项目》的议案；
为有效利用募集资金，切实提高募集资金使用效益，公司拟对募集资金投资项目进行变更，将原募投项目“酶制剂建设项目”变更为 “兽用生物制品 GMP五车间建设项目”。具体变更内容详见刊登于2007年12月27日本公司指定的信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2007-067）。
该议案经表决，同意6784.2万股，占有效表决权股份数的100%；反对0股，占有效表决权股份数的0%；弃权0股，占有效表决权股份数的0%；
三、律师出具的法律意见
新疆天阳律师事务所委派李大明律师出席本次会议，认为公司二○○八年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议；
2、新疆天阳律师事务所出具的《关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2008年第一次临时股东大会法律意见书》。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会
二○○八年一月十四日
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