海马股份(000572)董事会六届十九次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月10日 19:22 中国证券网

海马投资集团股份有限公司董事会六届十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海马投资集团股份有限公司董事会六届十九次会议于2008年1月7日以传真方式发出会议通知，于1月9日以通讯方式召开。应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。符合公司法及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于改聘会计师事务所暨确定2007 年年度会计报告审计报酬的议案》,并将该议案提交公司2008 年第一次临时股东大会审议。
鉴于公司2007年年度会计报表的审计机构——海南从信会计师事务所自身资质的原因，导致该所无法完成公司2007 年年度报告的审计工作。为不影响公司2007 年度审计工作的正常进行，经公司董事会审计委员会提议,会议同意改聘具有证券、期货从业资格的中准会计师事务所有限公司为公司2007 年年度会计报表审计机构，审计报酬38万元。
公司独立董事就改聘会计师事务所发表独立意见：同意解聘海南从信会计师事务所,改聘中准会计师事务所有限公司为公司 2007 年年度会计报表审计机构。
二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于修改<海马投资集团股份有限公司募集资金管理办法的议案》。
三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2008 年第一次临时股东大会的通知》。
会议同意2008 年1月28日下午3:30在公司会议室召开公司2008 年第一次临时股东大会。股权登记日为2008 年1月23日。会议议题如下：
1、审议《关于改聘会计师事务所暨确定2007 年年度报告审计报酬的议案》。2、审议《关于修改<海马投资集团股份有限公司募集资金管理办法的议案》。
海马投资集团股份有限公司董事会
2008年1月9日

【新浪财经吧】

网页

新闻

【我的2008：每周110,000现金等你拿】

【谈股论金】【收藏此页】【大中小】【打印】【关闭】

不支持Flash

上市公司栏目

上市公司1月10日晚间公告速递 2008-01-10 18:22
上市公司1月10日公告提示 2008-01-10 18:08
丁远PK石大华：中铁财务数据到底有没有问题 2008-01-10 17:00
大唐发电真看上锦化集团 2008-01-10 15:17
华发股份紧急停牌或有重大事项发布 2008-01-10 14:33
华发股份紧急停牌或有重大事项发布 2008-01-10 14:31
贵航集团设立贵航能发装备制造公司 2008-01-10 14:23
S上石化S仪化股改方案获国资委批复 2008-01-10 13:49
蓉胜超微董事会通过申请银行授信议案 2008-01-10 12:15
远光软件技术总监请辞辞职报告已经生效 2008-01-10 12:12

中国证券网其他文章

深圳证券市场中小企业板交易公开信息(2008-1-10） 2008-01-10 18:52
上海证券交易所交易公开信息(2008-1-10） 2008-01-10 18:52
深圳证券市场主板B股公开信息(2008-1-10） 2008-01-10 18:52
深圳证券市场A股交易公开信息(2008-1-10) 2008-01-10 18:52
深圳证券市场权证公开信息(2008-1-10) 2008-01-10 18:52
深圳证券市场封闭式基金公开信息(2008-1-10） 2008-01-10 18:52
关于斯米克(002162)2008年第一次临时股东大会法律意见书 2008-01-10 18:13
*ST东方A(000725)重大资产出售实施结果公告 2008-01-10 17:57

·《对话城市》直播中国

·新浪特许频道免责公告

·企业邮箱换新颜

·邮箱大奖等你拿

不支持Flash

别人结婚你赚钱|佰变饰界由我做主

·用一年赚一生的工资	·生态家环保创意店
·威迅教育加盟只需80万	·酷肯牛仔火爆全球
·２万开新奇特玩具超市	·休闲食品赚钱快
·２万开超市火爆赚！	·9元内衣店狂赚
·家居饰品火免费铺货	·运动休闲装狂赚