华润锦华(000810)第七届董事会第二次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月10日 17:30 中国证券网

华润锦华股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2008年1月10日，华润锦华股份有限公司第七届董事会第二次会议以通讯表决方式召开，公司九名董事全部参与表决。会议符合《公司法》和《公司章程》有关董事会召开的规定。会议决议如下：
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于更换并新聘公司外部审计机构的议案》。
鉴于公司现聘会计师事务所已连续8年为公司从事审计工作，根据国务院国资委《中央企业财务决算审计工作细则》中“同一会计师事务所承办企业年度财务决算审计业务不应连续超过5年”的规定，会议同意公司审计委员会提议，对公司所聘会计师事务所进行更换。
同意公司拟聘天职国际会计师事务所有限公司为公司外部审计机构，从事公司年度财务决算审计等相关业务，聘期一年，自公司股东大会批准之日起计算。
特此公告
华润锦华股份有限公司董事会
二○○八年一月十一日

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