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上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况; 2、本次股东大会以现场方式召开,采取现场表决的方式。 一、会议召开和出席情况 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)2008年第一次临时股东大会于2008年1月10日在公司一楼阶梯会议室召开,会议采取现场表决的方式。出席本次会议的股东和委托代理人共8名,代表有表决权的股份274,641,721股,占公司总股本的72.27%。 会议由董事长李慈雄先生主持,公司董事、监事、高管人员及见证律师、保荐代表人列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案表决情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》; 会议经过逐项表决,采用累积投票制通过了该议案。出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数为274,641,721股,本次共选举九名董事,按累积投票计出席会议的股东(股东代理人)所持有的总表决权数为2,471,775,489股。经大会审议表决,候选九名董事全部当选,组成公司第三届董事会。为进一步完善公司治理结构,强化内部约束和监督机制,公司第三届董事会独立董事增加到四名。 1)选举李慈雄先生为公司第三届董事会董事; 表决结果:274,641,421股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9999%。 2)选举陈荣国先生为公司第三届董事会董事; 表决结果:274,641,421股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9999%。 3)选举宋源诚先生为公司第三届董事会董事; 表决结果:274,641,421股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9999%。 4)选举王其鑫先生为公司第三届董事会董事; 表决结果:274,641,421股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9999%。 5)选举黄翊先生为公司第三届董事会董事; 表决结果:274,641,421股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9999%。 6)选举马宏达先生为公司第三届董事会独立董事; 表决结果:274,641,421股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9999%。 7)选举何世忠先生为公司第三届董事会独立董事; 表决结果:274,641,421股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9999%。 8)选举周健儿先生为公司第三届董事会独立董事; 表决结果:274,641,421股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9999%。 9)选举徐治怀先生为公司第三届董事会独立董事; 表决结果:274,641,421股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9999%。 2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》; 会议经过逐项表决,采用累积投票制通过了该议案。出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数为274,641,721股,本次共选举两名监事,按累积投票计出席会议的股东所持有的总表决权数为549,283,442股。 1)选举郑佳琏先生为公司第三届监事会监事; 表决结果:274,641,421股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的的99.9999%。 2)选举吴海敏先生为公司第三届监事会监事; 表决结果:274,641,421股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9999%。 3、审议通过《关于独立董事津贴的议案》; 表决结果:274,637,121股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9983%,0股反对,4600股弃权。 4、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》; 表决结果:274,641,721股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。 5、审议通过《关于修订〈独立董事工作条例〉的议案》; 表决结果:274,637,121股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9983%,0股反对,4600股弃权。 6、审议通过《关于公司及其控股子公司2008年度向银行申请融资额度的议案》; 表决结果:274,641,721股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。 7、审议通过《关于公司为控股子公司2008年度银行融资提供担保额度的议案》; 表决结果:274,641,721股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。 三、律师出具的法律意见 上海金茂凯德律师事务所方晓杰律师出席本次会议,认为公司2008年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。 四、会议备查文件 1、公司2008年第一次临时股东大会决议; 2、上海金茂凯德律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》; 3、公司2008年第一次临时股东大会会议资料。 特此公告。 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 董 事 会 二零零八年一月十日
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