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斯米克(002162)2008年第一次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月10日 17:27 中国证券网
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
2、本次股东大会以现场方式召开,采取现场表决的方式。
一、会议召开和出席情况
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)2008年第一次临时股东大会于2008年1月10日在公司一楼阶梯会议室召开,会议采取现场表决的方式。出席本次会议的股东和委托代理人共8名,代表有表决权的股份274,641,721股,占公司总股本的72.27%。
会议由董事长李慈雄先生主持,公司董事、监事、高管人员及见证律师、保荐代表人列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案表决情况
1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》;
会议经过逐项表决,采用累积投票制通过了该议案。出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数为274,641,721股,本次共选举九名董事,按累积投票计出席会议的股东(股东代理人)所持有的总表决权数为2,471,775,489股。经大会审议表决,候选九名董事全部当选,组成公司第三届董事会。为进一步完善公司治理结构,强化内部约束和监督机制,公司第三届董事会独立董事增加到四名。
1)选举李慈雄先生为公司第三届董事会董事;
表决结果:274,641,421股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9999%。
2)选举陈荣国先生为公司第三届董事会董事;
表决结果:274,641,421股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9999%。
3)选举宋源诚先生为公司第三届董事会董事;
表决结果:274,641,421股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9999%。
4)选举王其鑫先生为公司第三届董事会董事;
表决结果:274,641,421股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9999%。
5)选举黄翊先生为公司第三届董事会董事;
表决结果:274,641,421股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9999%。
6)选举马宏达先生为公司第三届董事会独立董事;
表决结果:274,641,421股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9999%。
7)选举何世忠先生为公司第三届董事会独立董事;
表决结果:274,641,421股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9999%。
8)选举周健儿先生为公司第三届董事会独立董事;
表决结果:274,641,421股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9999%。
9)选举徐治怀先生为公司第三届董事会独立董事;
表决结果:274,641,421股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9999%。
2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》;
会议经过逐项表决,采用累积投票制通过了该议案。出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数为274,641,721股,本次共选举两名监事,按累积投票计出席会议的股东所持有的总表决权数为549,283,442股。
1)选举郑佳琏先生为公司第三届监事会监事;
表决结果:274,641,421股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的的99.9999%。
2)选举吴海敏先生为公司第三届监事会监事;
表决结果:274,641,421股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9999%。
3、审议通过《关于独立董事津贴的议案》;
表决结果:274,637,121股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9983%,0股反对,4600股弃权。
4、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》;
表决结果:274,641,721股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。
5、审议通过《关于修订〈独立董事工作条例〉的议案》;
表决结果:274,637,121股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9983%,0股反对,4600股弃权。
6、审议通过《关于公司及其控股子公司2008年度向银行申请融资额度的议案》;
表决结果:274,641,721股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。
7、审议通过《关于公司为控股子公司2008年度银行融资提供担保额度的议案》;
表决结果:274,641,721股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。
三、律师出具的法律意见
上海金茂凯德律师事务所方晓杰律师出席本次会议,认为公司2008年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、会议备查文件
1、公司2008年第一次临时股东大会决议;
2、上海金茂凯德律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》;
3、公司2008年第一次临时股东大会会议资料。
特此公告。
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司
董 事 会
二零零八年一月十日
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